Печерский райсуд Киева наложил арест на денежные средства на счетах ООО «ГК «Инвестсервис» в «Альфа-Банке».

В связи с уголовным производством 42019101060000107 от 10.04.2019, которое расследуется прокуратурой Киева.

Основанием для внесения сведений в ЕРДР стало сообщение о совершении уголовного преступления Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности по №8 /2/1-3483 от 05.04.2019 г.

"Согласно указанного уведомления установлено, что служебные лица ООО «Синергия газ энерджи», злоупотребляя полномочиями, в результате проведения мнимых сделок, с целью получения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц, вывели из задекларированного обращения денежные средства на общую сумму более 600 млн грн, путем проведения финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями с признаками фиктивности, а именно: ООО «Марксвел», ООО «Брикмап», ООО «Айронкем» и ООО «Еластинмикс», ООО «Премиум газ экспорт» и ООО «Газпроминвест ЛТД», чем нанесли тяжелые последствия государственным интересам", - говорится в решении суда.

По данным следствия АО «Укртрансгаз», ООО «Премиум газ экспорт» и ООО «Газпроминвест ЛТД», не имея достаточного ресурса природного газа, начали осуществлять противоправный отбор газа из газотранспортной системы Украины, с целью его дальнейшей реализации для нужд ОАО «Киевский картонно-бумажный комбинат».

В результате анализа налоговых накладных установлено, что должностные лица ООО «Синергия газ энерджи» с целью легализации денежных средств, оформили приобретение природного газа на общую сумму более 250 млн грн у предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО «Марксвел», ООО «Брикмап», ООО «Айронкем», ООО «Эластин Микс», ООО «Премиум газ экспорт».

"В свою очередь, по данным АО «Укртрансгаз» фактическая передача природного газа между указанными предприятии не проводилась, что свидетельствует о выводе денежных средств в сумме более 250 млн грн в теневой оборот путем осуществления бестоварных операций с указанными предприятиями с признаками фиктивности", - полагают следователи прокуратуры.

Согласно заключения экспертного исследования от 10.05.2019 № 2-10/05/2019-дос, сумма материального ущерба, причиненного АО «Укртрансгаз» должностными лицами ООО «Премиум газ экспорт», ООО «Газпроминвест ЛТД», ООО «Синергия газ энерджи» и ООО «ГК «Инвестсервис» в 2018-2019 гг составляет 248 млн грн.

ГФС нашла в "Альфа Банке" конверт-центр, который минимизировал налоги на 400 млн грн.