Государственным бюро расследований (ГБР) проводится расследование в уголовном производстве 62019000000000537 от 24.04.2019 г по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч 5 ст 191 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в рамках государственного оборонного заказа между Минобороны Украины и «Киевским бронетанковым заводом» (ГП «КБТО»), были заключены ряд государственных контрактов по изготовлению для нужд Вооруженных сил Украины бронетранспортеров БТР-3ДА.
 
Согласно информации СБУ, должностные лица ГП «КБТО» в 2018 г купили у ООО «Торговый дом «Партсет» комплектующие и запчасти к БТР-3ДА, которые были в использовании и не соответствуют техническим требованиям, осуществили растрату средств государственного предприятия.

В ходе досудебного расследования установлено, что с целью легализации происхождения комплектующих и запчастей к БТР-3ДА, завышения их стоимости и перевода полученных денежных средств в наличные ООО «Торговый дом «Партсет» отражено в налоговой отчетности приобретение товаров у предприятий с признаками «транзитности», а именно: ООО «ЛКО ГРУПП», ООО «КАУСА», ООО «Дебаты», ООО «Скролл БУД».

В этой связи Печерский райсуд Киева 21 июня 2019 г дал следователям ГБР доступ к документам и счетам "ЛКО Групп" в "Таскомбанке", который принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.