9 июля 2019 г следственный судья Печерского райсуда Киева Вовк С. В. рассмотрел ходатайство старшего следователя ГФС Сукача И. В. о временном доступ к вещам и документам ООО «Экономическая Константа», которые находятся в "Укрбудинвестбанке" и в банке "Инвестиций и Сбережений".

В ходатайстве говорится, что  ГФС в Киеве проводит досудебное расследование в уголовном производстве №42018100000000850 от 13.09.2018 г по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 27 и ст 212 УК Украины.

Следователь в ходатайстве указывает, что согласно акту документальной плановой выездной проверки №857/26-15-14-06-02 от 25.06.2018 г, должностные лица общества с дополнительной ответственностью «Страховое общество «Доминанта» в 2015-2018 гг уклонились от уплаты налога на прибыль в особо крупных размерах, на общую сумму 295 млн грн.

"Деятельность группы лиц была направлена на предоставление налоговой выгоды предприятиям реального сектора экономики и незаконного конвертирования безналичных средств в наличные, которые действуют скоординировано, с четким распределением ролей. В структуру данной группы входит более 355 предприятий, в том числе, ООО «НПО «ИНКОМ», - говорится в решении суда.

Проведенным анализом банковских счетов ООО «НПО «ИНКОМ» было установлено, что на счета указанного предприятия поступали средства от ООО «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА» якобы за оплату вторичного сырья.

Установлено, что ООО «Экономическая Константа» имеет расчетные счета в банке «Инвестиций и Сбережений» в «Укрбудинвестбанке».

"Укрбудинвестбанк" принадлежит Светлане Демьяненко (53,6% акций) и Артуру Чечеткину (46,3%), мужу дочери экс-премьер министра Украины Юлии Тимошенко.