Народный депутат Александр Дубинский потребовал проверить деятельность общественной организации «Трансперенсі Інтернешнл Україна (TI Ukraine)», которая де-юре должна быть неприбыльной организацией, а де-факто — нарушает ряд правил. 15 сентября он подал соответствующие заявления в Государственную налоговую администрацию и Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Компетентные органы должны выявить налоговые и коррупционные нарушения, и привлечь виновных лиц к ответственности.

После анализа отчетности ГО «TI Ukraine» депутат установил, что в 2017 году эта общественная структура завысила свою сумму затрат на 4,3 млн гривен. В этом году на ее счета поступило 65,6 млн гривен из 25 различных источников, а потрачено было 60,2 млн гривен на 22 проекта (плюс зарплатные расходы).

С февраля 2016 года по май 2018 года TI Ukraine получала финансовую помощь из разных источников:

• 3,6 млн гривен — представительство ООН в Украине;
• 1,8 млн гривен — посольство Великобритании в Украине;
• 1,8 млн гривен — посольство США в Украине;
• 841 тыс. гривен — ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»;
• 683 тыс. гривен — Менеджмент сістемс інтернешнл;
• $222 тыс. — Western nis enterprise fund;
• $152 тыс. — Фонд Евразия (США) и др.

Фактические поступления средств от нерезидентов могли быть и выше, и часть средств могла поступать в наличной форме.

Получив на счета в 2017 году 65,6 млн гривен, TI Ukraine значительную часть суммы выплатила на различных физлиц-предпринимателей — 22,3 млн гривен. Причем, эти выплаты на были отображены минимум у 137 человек из 192. Значит с перечисленных сумм не уплачивались налоги.

Анализ контрагентов общественной организации показал, что ее выплаты, преимущественно касались поддержки проекта по внедрению системы ProZorro, на что было потрачено 21,4 млн гривен. И вот здесь прослеживаются признаки конфликта интересов, ведь ряд получателей средств имели прямые родственные связи с ProZorro:

• ФОП Лахтионов, который являлся специалистом ГО по инновационным проектам, получил как предприниматель от TI Ukraine 519 тыс. гривен. При этом его супруга Лилия Лахтионова являлась директором департамента регулирования публичных закупок Минэкономики. То есть имеет прямое должностное влияние на ProZorro.
• ФОП Тарас Шимко получил от ГО TI Ukraine в 2017 году 665 тыс. гривен. Его жена Наталья Шимко была заместителем директора Департамента –начальником отдела регулирования публичных закупок Минэкономики. Кроме этого, и Лактионова, и Шимко задекларировали доход от деятельности, полученный от ГП «Прозорро».
• ФОП Ася Працюкова получила от ГО TI Ukraine за услуги обработки данных 20,7 тыс. гривен. При этом ее супруг Василий Задворный являлся генеральным директором ГП «Прозорро». Сам Задворный получил в 2017 году в виде зарплаты от ProZorro 34 тыс. гривен, и как ФОП — 2,4 млн гривен.
• Еще одним интересным персонажем является сотрудник ГО TI Ukraine Виктор Нестуля, чей родной брат (активист Полтавы, в сфере защиты пациентов) в 2017 году получил от TI Ukraine проектное финансирование в размере 130 тыс. гривен.

Все эти факты указывают на то, что деятельность подобных общественных организаций скорее сводится к выводу денег, чем к защите государственных интересов в части борьбы с коррупцией.

Учредителями ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна (TI Ukraine)» являются Алла и Владимир Волошины, а также Алексей Хмара. С мая 2016 года по август 2019 года исполнительным директором TI Ukraine был Ярослав Юрчишин (позднее — глава правления), который в 2019 году был избран депутатом от партии «Голос». Его место занял Андрей Боровик, который также являлся членом Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv