Новости

Деньги, которые заходили на компанию Burisma Николая Злочевского, экс-министра экологии, имели незаконное происхождение.

СБУ задержала бывшего руководителя Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова (уволенного 10 октября 2019 года), сообщил блогер Евгений Куксин в своем Telegram-канале «Лысая правда».

В отношении председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла открыто несколько уголовных дел. Они перечислены в запросе от народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского в адрес председателя набсовета Приватбанка Шерон Иски.

Реформированная Государственная налоговая служба Днепропетровской области получила в свое руководство ТОП-фискала Николая Обертовича, сообщил блогер Евгений Куксин в своем Telegram-канале «Лысая правда».

Отмывание преступной группой бывшего президента Януковича $1,5 млрд путем покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины было тесно связано с покупкой и легализацией $7,4 млрд в ходе приобретения еврооблигаций, которые тогда

11 ноября 2019 г страховая компания "Краина", подконтрольная экс-президенту Петру Порошенко, сообщила о смене акционеров.

У оскандалившегося в Украине австрийского Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) отозвали лицензию на предоставление банковских услуг. Это сделал Европейский Центробанк без дополнительных разъяснений, но оставил за акционерами право опротестовать свое решение.

На следующей неделе в Верховной Раде может быть создана временная следственная комиссия для расследования коррупции с участием Нацбанка, Минфина, а также связанных с ними чиновников и компаний. О соответствующей инициативе сообщили народные депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач. 

Национальный банк содержит нежилые помещения, которые не использует в деятельности и тратит на это миллионы гривен в год. Деньги текут рекой.

14 ноября 2019 года Генеральная прокуратура выписала подозрение экс-министру экологии и владельцу Burisma Group Николаю Злочевскому, сообщил внефракционный народный депутат Андрей Деркач. 

Народный депутат 7 и 8 созыва Верховной Рады Леонид Емец (Народный фронт) в своей декларации за 2017 год забыл указать корпоративные права на компанию, а также квартиру в Киеве, в которой все это время проживал.

Тендерные площадки, и ProZorro в том числе, открыто хранят всю документацию физлиц-предпринимателей (копии паспортов, идентификационные коды, выписки из госреестров, реквизиты банковских счетов и др.). Она не защищена и нередко используется мошенниками.

Дискредитированное задержаниями и арестами правление Нацбанка побежало жаловаться американцам. А именно: временному поверенному по делам США Посольства США в Киеве Уильяму Тейлору.

Главный бухгалтер Национального банка Богдан Лукасевич в декларации за прошлый год отчитался, что получил в банке "Глобус" кредит 1,78 млн грн.

Зарплата чиновника в 2018 г составила 1,9 млн.

Лукасевич работает главбухом НБУ с 2010 г.

Номинальные акционеры "Глобуса" Елена Сильнягина и Дмитрий Полковский.

За 9 мес 2019 г активы Нацбанка резко сократились с 1 049 до 959 млрд грн или на 8,5%.

Средства на депозитах в иностранной валюте и банковских металлах "просели" с 116 до 70 млрд или на 40%.

Портфель ОВГЗ уменьшился на 10 млрд до 351 млрд.

На 1 октября Нацбанк получил убыток 11,7 млрд.

Тендерным комитетом Нацбанка на протяжении 2018 года систематически нарушался закон 922 «О публичных закупках», относительно проведения процедуры закупки товаров, работ и услуг.

Несмотря на то, что народный депутат Украины Олесь Довгий уже долгое время проживает в Киеве, он долго не обзаводился своим жильем. На протяжении нескольких лет арендовал чудесную квартиру на 413 кв. м., но каждый год у разных людей. 

В разгар коррупционных скандалов и задержаний силовиками бывших и действующих работников Нацбанка банковский регулятор заявил тендер о закупке бумажных конвертов.

Депутат от ОПЗЖ Татьяна Плачкова 8 ноября 2019 года приобрела квартиру в Киеве площадью 217 м. кв. стоимостью 11,2 млн. гривен. 

Об этом она сегодня уведомила Национальное бюро по вопросам противодействия коррупции (НАПК). 

Пока Плачкова годовую декларацию о своем имущественном состоянии не подавала.

Акционер Укрэксимбанка — Министерство финансов — очень серьезно относится к обвинению прокуроров в адрес председателя правления банка Александра Гриценко.