Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины об аресте денежных средств, находящихся на счетах в "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко.

В ходатайстве говорится: "досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2019 гг служебные лица ряда предприятий, преследуя цель личного обогащения, действуя в нарушение требований налогового законодательства, организовали преступную схему, связанную с неучтенной реализацией табачных изделий за наличные деньги со складов, которые не зарегистрированы как места хранения табачных изделий в адрес субъектов предпринимательской деятельности (магазинов розничной торговли) в результате чего умышленно уклонились от уплаты налогов и акцизного сбора в особо крупных размерах".

Следствие считает, что служебные лица ООО «Ганул», «Энигма-Трейдинг», «Трейд-Рент», «Тур Инфо», «Кофе Энд круассан», «Комфорт стор», «Торговые-Традиции», «Разборн-АДВ», «Платинум Сет» при осуществлении деятельности, связанной с торговлей табачными изделиями на территории Киева, используя малые архитектурные формы, уклоняются от уплаты акцизного сбора и других налогов в особо крупных размерах путем неучтенной реализации табачных изделий за наличные без отражения по бухгалтерскому учету.

В этой связи следователь ГФС попросил суд наложить арест на денежные средства вышеуказанных предприятий, находящиеся на счетах в "Международном инвестиционном банке".

Основные акционеры банка экс-президент Петр Порошенко (60% акций), экс-нардеп БПП Игорь Кононенко (14,9%), экс-первый зам секретаря СНБОУ Олег Гладковский (9,9%).

ГПУ нашла схему, которая позволяет "табачникам" уклоняться от налогов на 700 млн грн в месяц.