Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Нацбанка, злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017 - 2019 гг, действуя в интересах третьих лиц, осуществляли формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленных документов.

Согласно материалам уголовного производства должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях.

Также, должностными лицами Национального банка Украины совершаются действия, направленные на продажу кредитного портфеля НБУ, что может нанести ущерб государственному регулятору.

С февраля 2019 г по настоящее время должностными лицами НБУ совершаются действия направленные на реализацию указанного кредитного портфеля по заниженной стоимости, с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что повлечет нанесение ущерба государственному бюджету Украины.

В этой связи суд дал разрешение на доступ следователей ГБР к документам НБУ, в том числе к актам на право проведения выездных проверок, протоколам встреч в рамках инспекционных проверок, справок о проверке, отчетов о проверках в отношении «СБЕРБАНКа» РФ, АКБ «Индустриалбанк» АО «Правэкс-Банка», АО «Пиреус Банк МКБ», АО «БАНК ФОРВАРД», АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», АО «Укрстройинвестбанк», АО «БАНК 3/4», ОАО «ПОРТАЛ БАНК» за период с 01.01.2019 по 14.05.2019 гг.