В производство Печерского райсуда Киева поступило ходатайство адвоката Павла Бондаренко в интересах ООО «Гаратант» в уголовном производстве № 12014100050011851 о предоставлении доступа к вещам и документам, которые находятся во владении «Юнекс Банка» (принадлежит нардепу Вадиму Новинскому), клиентов банка ООО «АЛК Консалт», ООО «Ливен Торг», ООО «Сотон Трейд» с возможностью изъятия копий документов.

Обосновывая ходатайство заявитель указывает, что ГПУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по фактам противоправного завладения кредитными средствами и залоговым имуществом "Укрэксимбанка", который принадлежит государству, и средствами государственного бюджета в виде неуплаченных налогов на общую сумму более 1,9 млрд грн, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе в результате хищения залогового имущества ПАО «Укрэксимбанк», противоправного завладения корпоративными правами и имущественными активами группы компаний «Амстор» путем подделки и использования поддельных документов, формирования искусственной задолженности и доведения компаний до банкротства.

В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2014-2015 гг группа неустановленных лиц с целью незаконного присвоения имущества ООО «Амстор», ООО «ТД «Амстор», ООО «ФУДТОРГ», Объединение «Донецькпродторг», ООО «Транс-Строй», ООО «Донинвестпрод», ООО «Амстор Трейд» путем подделки печатей и протоколов общего собрания участников этих обществ, внесения ложных изменений в их уставные документы, противоправно завладела долями в уставном капитале указанных юридических лиц, принадлежавших ООО «Донецкпромресурсы», ООО «Гратант», ООО «Донинвестуниверсал», Lorley Investments Limited и Miramilis LTD.

Заявитель указывает, что с этой целью использованы специально созданные юридические лица - ООО «Амстор Ритейл Трейд» и ООО «Наво Трейд», на которых зарегистрировано торговое оборудование, принадлежавшее ООО «Торговый дом «Амстор». При этом документальное оформление приобретения оборудования якобы не осуществлялось.

Также адвокат отмечает, что в дальнейшем ООО «Наво Трейд» реализовало и частично передало в аренду, полученное преступным путем оборудование, в пользу ООО «Сильпо-Фуд» и ООО «Фоззи-Фуд», которые принадлежат бизнесмену Владимиру Костельману.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с 13.08.2015 по 31.01.2018 гг на счет ООО «Наво Трейд» в «Юнекс Банке» поступили денежные средства в сумме 162 813 703 грн, как оплата за реализованное и переданное в аренду ООО «Фоззи-Фуд» и ООО «Сильпо-Фуд» оборудование, часть из которых в сумме 95 807 100,00 грн перечислены на счет ООО «Наво Трейд» в банке «ПУМБ» Ахметова.

"Материалами досудебного расследования установлено, что с целью сокрытия незаконно полученных доходов от продажи и сдачи в аренду имущества, принадлежащего ООО «Торговый дом «Амстор», денежные средства перечислены в пользу третьих лиц, которые прямо или косвенно относятся к сфере влияния промышленной группы «Смарт-Холдинг» (Вадима Новинского), - говорится в решении суда.