НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2019 г оштрафовал государственный "Укргазбанк" на 300 тыс грн "за неосуществление банком надлежащего анализа финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода".

Кроме того, Нацбанк сделал "Укргазбанку" письменное предупреждение за:

- ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга,

- необеспечение обнаружения при осуществлении идентификации/верификации фактов принадлежности клиента к национальным публичным деятелям, их близким лицам или связанным с ними лицам,

- необеспечение надлежащей переоценки рисков клиентов,

- неосуществление первичного финансового мониторинга финансовых операций, участниками или выгодополучателями, которых являются публичные лица, их близкие или связанные с ними лица, в порядке, определенном для клиентов высокого риска,

- несоблюдение срока уведомления специально уполномоченного органа о лицах, которым банк отказал в установлении деловых отношений.

Прокуратура и СБУ проверяют клиентов банков "Альянс", "ПУМБ", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка", которые обслуживали "конверт-центр" из 600 предприятий.

"Укргазбанк", "Альфа-Банк" и банк "Альянс" в сговоре отмывают деньги через ОВГЗ на биржах "Перспектива" и "ПФТС".