НБУ направил банку "Расчетный центр" письмо, в котором информирует, что обнаружил финансовые операции, связанные с покупкой-продажей ОВГЗ, "механизм совершения которых может свидетельствовать об их использовании в незаконных схемных операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения".

Об этом говорится в письме Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) №13\04\978 от 15 января 2019 г. Комиссия сообщает участникам рынка о необходимости "проведения основательного анализа финансовых операций с ОВГЗ".

Переписка чиновников и банкиров очень напоминает "игру в футбол". Все друг другу напоминают о том, что через рынок ОВГЗ отмываются деньги, но по факту никто ничего с этим не делает.

В первую очередь НБУ, который прекрасно знает, какие именно банки участвуют в незаконных схемах с ОВГЗ, но при этом ответственность пытается переложить в данном случае на НКЦБФР и банк "Расчетный центр", которые также в курсе схемных операций.

Интересно, что в письме НКЦБФР говорится, в частности, о том, что выявленные НБУ незаконные операции на рынке ЦБ описаны еще в Типологиях легализации (отмывания) доходов за 2015 год.

Расследования по этим фактам и схемам ведутся с 2015 года, но никто так и не привлечен к ответственности, а банки-участники незаконных операций продолжают работать на рынке.