НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в июне 2019 г применил к АКБ "Индустриалбанк", как меру воздействия штраф, в размере 6 852 526,49 грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Банком с 31.10.2017 по 14.06.2018 проведены финансовые операции по перечислению средств 3-х клиентов в сумме около 906 млн грн на счета в других банках. 

В дальнейшем эти деньги средствами инкассации доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов.

  "Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении Нацбанка.

Основные акционеры "Индустриалбанка" - Роза Дворецкая, гражданка Израиля, проживает в Швейцарии (69,8% акций), государство Украина в лице Кабинета министров Украины (7,7%).

В набсовет "Индустриалбанка" входят Богдан Гдичинський, главный советник председателя правления ПАО "Укрнафта", Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел (2007-2009 гг), Владислав Ливинец, экс-генеральный директор "Резиденции "Синегора" Государственного управления делами президента Украины (2010-2014 гг), Ярослав Романюк, экс-председатель Верховного Суда Украины (2013-2017 гг).

Банк нарушает нормативы НБУ.

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7), который не должен превышать 25%, на 1 мая составляет 50,99%.