Нацбанк отнес банк «Аркада» в группу проблемных с соответствующим режимом контроля и назначил ему своего куратора. Соответствующее решение (№514-рш/БТ) было утверждено еще 6 августа, а стало известно о нем 19 числа из постановления Печерского суда г. Киева по делу №757/35423/20-ц, пишет издание Finbalance.

Данным постановлением было арестовано здание, в котором находится главный офис банка «Аркада» на 14,1 тыс кв.м.: в Киеве по ул. Ольгинская, 3-А. Под арест попало помещение и земля, на которой оно находится, площадью 0,53 га. Владельцы не смогут покупать/продавать/закладывать данную недвижимость. 

В госреестре владельцем здания банка «Аркада» и земли, на котором оно находится, числится Олег Нелин. Он успел провести регистрацию права собственности в июле 2020 года после снятия ареста в рамках уголовного производства №12020100000000254 (по злоупотреблениям должностных лиц банка и завладению средствами доверителей фонда финансирования строительства). Нелин передал недвижимость в ипотеку для Тараса Бурдейного. 

«Этих двух человек связывают с Николаем Злочевским — экс-министром экологии Януковиче, владельцем газодобывающей компании Burisma (сейчас Н. Злочевский — в розыске)», — говорится в материале Finbalance.

По данным НБУ, на 1 июня 2020 года владельцем 74,8% акций банка «Аркада» был Константин Паливода.

В судебных материалах отмечается, что по данным ФГВФЛ, в сентябре 2019 банк «Аркада» передал в ипотеку (для А. Нелина) свой офис и земельный участок под ним в качестве обеспечения долговых обязательств ООО «Будеволюция» (лицо, связанное с банком «Аркада»; застройщик ЖК «Патриотика» и «Патриотика на Озерах») по договору займа на 260 млн грн. Притом, что рыночная стоимость банковского офиса составляет 554,8 млн грн, а земельного участка — 65,6 млн  грн).

По оценкам ФГВФЛ, «АО «АКБ «Аркада» безвозмездно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав.

Фонд гарантирования заявил о намерении обратиться в суд с иском к банку «Аркада», ООО «Будеволюция» и упомянутым выше физлицам о признании недействительными соответствующего договора займа и ипотечного договора.

Убыток банка «Аркада» в январе-июне 2020 года составил 9,8 млн грн, объем активов — 1,9 млрд грн, объем вкладов физлиц — 402,6 млн грн, юрлиц — 308,8 млн грн.

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv