Нацбанк проиграл апелляцию в споре по делу о применении штрафа (и письменного предупреждения) к Сбербанку в размере и 94,7 млн грн. Об этом сообщил сам регулятор на своем официальном сайте, и выдал целое разъяснение, почему он был прав. Однако совершенно очевидно, что судей его аргументы не впечатлили.

НБУ пытался доказать в Сбербанке масштабную легализацию уголовных доходов и вывод капитала — сразу на 3 млрд грн. Его юристы старались доказать причастность к операциям целых групп компаний: одна состояла из 16 юрлиц, а другая — из 8-ми. Регулятор уверяет, что имело место незаконное обналичивание средств, и что Сбербанк потакал всему этому.

Обвинения нацбанковских юристов звучат грозно, однако только не для судей, которые рассматривали их апелляционную жалобу. Их убедить не удалось: то ли фактов оказалось недостаточно, то ли реальных доказательств. Как известно, НБУ не всегда подтверждает свои обвинения соответствующими документами, а часто полагается на оценочные суждения.

Впрочем, главный вопрос, даже как не к юристам Нацбанка, а к его пруденциальному надзору: почему в принципе стали возможны подозрительные операции со стороны Сбербанка? Ведь эта структура в Украине находится под жестким контролем НБУ, как любит повторять первый зампред Национального банка Катерина Рожкова. К банку применяются санкции из-за того, что ею владеют российские власти. Его расходные операции должны проверятся и перепроверяться.

Если будет доказано, что Сбербанк на самом деле вывел что-то незаконно для себя или своих клиентов, а банковский регулятор не отследил и не остановил эти операции — то дело будет открываться уже в отношении ответственных лиц Национального банка. Либо по факту служебной халатности, либо по факту сговора с самим банком. Нынешние апелляции и суды со Сбербанком по штрафам не должны никого оправдать.

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv