27 июня 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на валютные операции для
ООО "ФК "Профинэф".

"Досудебным расследованием установлено, что ООО «ФК «Артем», ФК «Альфа Инвест», ФК «Партнер», ООО «ФК «Профинэф» предоставляли в Национальный банк Украины недостоверные сведения о существенном участии в компаниях, не имея соответствующих личных денежных средств, необходимых для владения финансовой компанией", - говорится в решении Индустриального райсуда г Днепропетровска.

"Реализуя преступную схему, владельцы указанных компаний, получив средства из теневого сектора экономики, незаконным способом, при содействии должностных лиц территориальных подразделений НБУ, с целью их легализации, сформировали уставный капитал указанных финансовых компаний" - сообщает суд...

Собственники ФК "Профинэф" с УФ 10 млн грн Нани Кристесиашвили и Любовь Бурдули.

Общество стало 20-м участником рынка обмена валют, который получил лицензию на осуществление валютных операций в соответствии с Законом Украины "О валюту и валютные операции".