Украинцам составили список мошеннических организаций — опасных учреждений, выманивающих у людей деньги. Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сформировала список рискованных структур, в который вошли 17 учреждений. Регулятор предупредил людей о возможной потере в них денег, и настоятельно рекомендовал не доверять перечисленным организациям средства. 

Выявление мошенников/рисковых структур — одна из функций НКЦБФР, потому на ее публикацию стоит обратить внимание. В список вошли:

1. Украинский народный банк;
2. Центр биржевых технологий;
3. Израиль Инвестментс;
4. Binomo;
5. Olymp Trade;
6. IQOPTION LTD;
7. FTC;
8. FIBO Group;
9. RoboForex;
10. Get4me;
11. LBLV connecting traders;
12. Just2Trade;
13. B2B Jewelry;
14. Exlimited;
15. TRADERS HOME;
16. Avalon Technologies;
17. New Millennium Centre Ltd.

При составлении списка неблагонадежных для инвестиций компаний Нацкомиссия отталкивалась от следующих факторов:

• Отсутствие физического офиса.
• Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций.
• Отсутствие аккредитации инвестора.
• Подозрительные или непроверенные биографии менеджеров.
• Отсутствие подписанных документов.
• Сокрытие права собственности.
• Большой процент гарантирования дохода, предлагаемый компанией.
• Отсутствие дополнительных договоров и лицензий.
• Агрессивный маркетинг, масштабная реклама, базирующаяся в основном на эмоциях потребителя.
• Настойчивые предложения компании привлекать друзей.

НКЦБФР не первый раз предупреждает население о мошеннических организациях. Ранее она сообщала о подозрительном компании — ООО «Насдак Групп Украина» (Nasdaq Group Ukraine). Которая выдавала себя за официального партнера американской фондовой биржи NASDAQ в нашей стране, однако ею не являлась. Еще ООО «Насдак Групп Украина» представлялась, как официальный партнерский офис компании Tesla Inc и предлагала людям покупать ее акции. Однако после проверок наша Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отнесла ее к недобросовестным и настоятельно рекомендовала населению не пользоваться ее услугами.

Еще Нацкомиссия ранее выявляла мошеннические действия в работе сети магазинов B2B Jewelry. Проект предлагал людям приобретать ювелирные изделия и подарочные сертификаты, по которым начислялись сумасшедшие проценты прибыли. 

Сеть B2B Jewelry продвигала услуги без лицензии, хотя на эту деятельность требуются лицензии и разрешения. На подарочных сертификатах магазинов не было реквизитов. А когда люди платили наличными, им не выдавали чеков. Чтобы остановить обман, НКЦБФР обратилась в правоохранительные органы.  

Финансовая пирамида B2B Jewelry поначалу много потеряла после введения карантина. Но делки быстро нашли выход для продвижения своей аферы в период, когда люди сидят по домам. Стали предлагать доверчивым гражданам проекты с инвестированием денег в цифровые активы — «токены В2ВТ».

Валерия Самошина для сайта dubina.tv