25 октября 2019 г Нацбанк послал по внутренней почте банкам телеграмму "О технических условиях предоставления сведений о структуре собственности в электронном виде".

"Обращаем внимание на необходимость при наличии у ключевых участников или владельцев существенного участия банка нескольких гражданств или идентификационных кодов, или документов, удостоверяющих личность, раскрывать полную информацию об этих лицах в сведениях о структуре собственности банка", - говорится в телеграмме.

Вот только никакой реальной ответственности за нарушение "новых" требования Нацбанк не предусмотрел.

В случае предоставления неполной информации чиновники "угрожают" банкам не публиковать информацию на сайте НБУ.

Так, например, на сайте Нацбанка указано, что акционеры "Альфа Банка" Михаил Фридман и Герман Хан имеют только гражданство Израиля.

В то же время на сайте московского "Альфа Банка" сообщается, что Фридман и Хан помимо израильского имеют и российское гражданство.

Этот "нюанс" позволил собственникам "Альфы" избежать санкций НКЦБФР, которая по закону обязана была лишить банк лицензии на деятельность на фондовом рынке.

В 2015 г НКЦБФР аннулировала лицензии "ВТБ Банка" (Украина), БМ Банка, Сбербанка РФ (Украина), ВиЭс Банка и "Проминвестбанка" в связи с "документальным подтверждением факта контроля (решающего влияния) лиц других государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины".

"При рассмотрении документов, предоставленных "Альфа Банком", НКЦБФР не было установлено лиц (из России), имеющих контроль или решающее влияние на деятельность банка в Украине", - утверждали в пресс-службе Комиссии.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubina.tv