28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что в 2020 г проведет инспекционные проверки в 45 банках.

Регулятор опубликовал очередность проверок банков по кварталам.

План был составлен на основании т н риск-ориентированного подхода.

То есть, чем проблематичнее банк, тем раньше его ждет проверка.

"Риск-ориентированный подход учитывает принадлежность банка к определенной категории с учетом его размера в банковской системе, характера и сложности операций, уровня рисков, присущих его деятельности", - утверждают в Нацбанке.

В этой связи в числе первых будут проверяться "Аккордбанк", "Укргазбанк", банк "СИЧ", "КИБ", "РВС Банк", банк "Украинский капитал",  "АЙБОКС Банк", Поликомбанк, "ЕПБ", "БТА Банк".

Основной владелец "Аккордбанка" Даниил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой.

У министра финансов и главы НБУ Якова Смолия давний конфликт.

"Маркарова хотела занять место Смолия или пролоббировать в НБУ своего человека, но пока не получилось", - говорит источник в офисе президента.

По его словам, одним из претендентов на место главы Нацбанка Маркарова, кроме себя, считает главу "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, с которым у нее дружеские и деловые отношения.

Скорее всего, по этой причине "Укргаз" также попал в число первых для проверки НБУ.

Интересно, что в следующем году НБУ не планирует проверять банк "Авангард" Валерии Гонтаревой и группы ICU, который занимается масштабными схемами с ОВГЗ.

Не включен в план проверок и "Райффайзен Банк Аваль", который возглавляет Александр Писарук, экс-первый зампред НБУ, бывший начальник Смолия в Нацбанке.

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubina.tv