10 октября 2019 г Нацбанк переоформил лицензию на обмен наличной валюты финкомпании "Валта Групп".

Фирма с уставным фондом 32 млн грн зарегистрирована в Одессе в 2015 г.

Учредители - подставные лица Станислав Касьян и Светлана Лагода.

Компания фигурирует в уголовном производстве 42018101060000190 от 10.09.2018 г, которое расследует Нацполиция.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ФК «Валта Групп» путем злоупотребления полномочиями для получения генеральной лицензии на валютные операции предоставили Национальному банку недостоверную информацию об источниках происхождения уставного капитала.

После отражения в отчетности факта формирования уставного капитала средства перечислялись на счета неустановленных физических и юридических лиц, что повлекло тяжкие последствия интересам государства", - говорится в решении Печерского райсуда Киева.

В июне 2019 г НБУ выдал лицензию на валютные операции по переводу денег ООО "Глобалмани", которое подозревается в незаконной обналичке выводе денег за границу.

НБУ раздает валютные лицензии компаниям, которые фигурируют в уголовных делах.