Государственная служба финансового мониторинга опубликовала статистику о количестве подозрительных операций. На протяжении IV квартала 2018 г финразведчики получили 2,9 млн уведомлений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. 99% сообщений отправлены банками.  В  IV квартале 2014 г таких операций было всего 446 тыс. 

За весь 2018 год количество уведомлений о подозрительных операций составило 10 млн, а в 2014 г - 1,3 млн.

При этом количество банков в стране сократилось примерно на 100 единиц, а крупнейший "Приватбанк" был национализирован государством.

В Нацбанке не раз заверяли, что провели масштабную "очистку" банковской системы, но в итоге количество подозрительных операций выросло почти в 8 раз. 

В 2018 году Госфинмониторинг передал только в НАБУ 300 обобщенных материалов о преступлениях на сумму 276 млрд грн.