Главное следственное управление СБУ проводит расследование в уголовном производстве 42018000000002900 по факту преступлений, предусмотренных ч 5 ст 191, ч 2 ст 205, ч 3 ст 212 УК Украины.

Следствием, в частности, установлено, что в 2016 - 2019 гг группа лиц, используя банк «Украинский Капитал», а также компании, связанные с ООО «Укринвест Групп», организовали схему уклонения от налогов...

"В т ч путем незаконного перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования налогового кредита по НДС для субъектов хозяйственной деятельности,

а также содействовали присвоению денежных средств и легализации доходов, полученных преступным путем", - говорится в ходатайстве СБУ, поданном в Шевченковский райсуд Киева.

17.07.2019 г во время обысков у фигурантов этого уголовного производства изъят целый арсенал огнестрельного оружия.

Основные акционеры банка "Украинский капитал" Сергей Белашов (44,8%), Лилиана Белашова (19,9%) и государство Украина в лице Министерства аграрной политики (9,9%).

Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha 

для сайта dubina.tv