СБУ расследует обстоятельства увеличения уставного капитала "Дельта Банка", который обанкротился, а также договоры "Дельты" с другими банками, в результате чего банку якобы нанесен материальный ущерб в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что средства в общей сумме 1,5 млрд грн были внесены на балансовый счет №363040001 «Взносы за незарегистрированным уставным капиталом» в период 07.11.2011 по 12.01.2012 гг акционерами «Дельта Банка» Николаем Лагуном 1,06 млрд грн и "Каргилл Файненшиал Сервисиз Интернешнл" 435 млн грн.

В заявлении о совершении уголовного преступления, поданном уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц в «Дельта Банке» указано, что средства в сумме 40 млн долл имеют признаки фиктивности и через счет 15000040036 «Meinl Bank A.G.» (Австрийская Республика) были зачислены на счет 26004000000943 «Lenhouse Management Limited» (Кипр), открытый в «Дельта Банке». 

Однако эта операция не подтверждена выписками «Meinl Bank A.G.», то есть бумажные носители SWIFT сообщений есть в наличии в «Дельта Банке», но в электронной базе SWIFT они отсутствуют.

Из материалов уголовного производства следует, что 11.01.2012 г от «Baltic International Bank» через банки-посредники «Raiffeisen Bank International AG» и «Meinl Bank AG» в «Дельта Банк» поступило SWIFT-сообщения (Sender`s Reference: 120111/7925543698) о переводе в пользу нерезидента «Lenhouse Management Limited» со счета LV91BLIB3200006273001 на корреспондентский счет 26004000000943 «Дельты» средств в сумме 40 млн долл с назначением платежа - «пополнение счета».

"Такие обстоятельства свидетельствуют об отсутствии реальной денежной операции и фальсификации документов, на основании которых велся учет", - говорится в решении Шевченковского райсуда Киева.

В этой связи 11 апреля 2019 г в рамках уголовного производства 42017101060000101 в суд поступило ходатайство старшего следователя СБУ о доступе к документам "Дельта Банка".