СБУ задержала бывшего руководителя Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Евгения Бамбизова (уволенного 10 октября 2019 года), сообщил блогер Евгений Куксин в своем Telegram-канале «Лысая правда».
В отношении председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла открыто несколько уголовных дел. Они перечислены в запросе от народного депутата, заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского в адрес председателя набсовета Приватбанка Шерон Иски.
Реформированная Государственная налоговая служба Днепропетровской области получила в свое руководство ТОП-фискала Николая Обертовича, сообщил блогер Евгений Куксин в своем Telegram-канале «Лысая правда».
Отмывание преступной группой бывшего президента Януковича $1,5 млрд путем покупки облигаций внутреннего государственного займа Украины было тесно связано с покупкой и легализацией $7,4 млрд в ходе приобретения еврооблигаций, которые тогда
У оскандалившегося в Украине австрийского Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG) отозвали лицензию на предоставление банковских услуг. Это сделал Европейский Центробанк без дополнительных разъяснений, но оставил за акционерами право опротестовать свое решение.
На следующей неделе в Верховной Раде может быть создана временная следственная комиссия для расследования коррупции с участием Нацбанка, Минфина, а также связанных с ними чиновников и компаний. О соответствующей инициативе сообщили народные депутаты Александр Дубинский и Андрей Деркач.
Народный депутат 7 и 8 созыва Верховной Рады Леонид Емец (Народный фронт) в своей декларации за 2017 год забыл указать корпоративные права на компанию, а также квартиру в Киеве, в которой все это время проживал.
Тендерные площадки, и ProZorro в том числе, открыто хранят всю документацию физлиц-предпринимателей (копии паспортов, идентификационные коды, выписки из госреестров, реквизиты банковских счетов и др.). Она не защищена и нередко используется мошенниками.
Дискредитированное задержаниями и арестами правление Нацбанка побежало жаловаться американцам. А именно: временному поверенному по делам США Посольства США в Киеве Уильяму Тейлору.
Тендерным комитетом Нацбанка на протяжении 2018 года систематически нарушался закон 922 «О публичных закупках», относительно проведения процедуры закупки товаров, работ и услуг.
Несмотря на то, что народный депутат Украины Олесь Довгий уже долгое время проживает в Киеве, он долго не обзаводился своим жильем. На протяжении нескольких лет арендовал чудесную квартиру на 413 кв. м., но каждый год у разных людей.
В разгар коррупционных скандалов и задержаний силовиками бывших и действующих работников Нацбанка банковский регулятор заявил тендер о закупке бумажных конвертов.
