Компании Андрея Веревского «Кернел-Тейд» в январе 2020 года возместили НДС на подозрительно большую сумму — на 1 402,347 млн гривен. Подозрительную, поскольку некоторые аграрные предприятия, относящиеся к KERNEL HOLDING SA, являются фигурантами уголовных производств как раз в части незаконного использования специального режима налогообложения по НДС. При проведении бестоварных операций, при реализации зерновых культур. В них усмотрели признаки фиктивности.
Следственными органами было установлено, что с 2016 года в разных областях Украины действует организованная преступная группа лиц, которая легализирует преступные деньги, полученные при помощи фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией. Члены группы по предварительному сговору создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции. В том числе за пределы таможенной территории Украины.
Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов, легализируя деньги за пределами страны. В уголовных производствах фигурируют компании KERNEL HOLDING S.A.
Гражданский суд первой инстанции Женевы в конце 2019-го года заморозил счета люксембургской «Kernel Holding SA», холдинговой компании украинской аграрной группы «Kernel», и связанных с ней компаний.
Счета агрохолдинга заморожены по требованию зарегистрированной в Панаме «Perryvale Enterprises Inc.», а также Михаила и Инессы Стадник.
В 2012 году Kernel купил у Стадников принадлежавший им «Стиоми Холдинг» и Хмельницкий хлебокомбинат. Агрохолдинг договорился купить эти активы за $60,9 млн, но в 2012 году выплатил Стадникам лишь 40% суммы или $24 млн.
В декабре 2019 года в Верховной Раде была создана новая депутатская группа — «Довіра», в которую вошли 17 народных депутатов, где ключевым финансовым донором стал именно Андрей Веревский. Именно эта группа объединила многих аграриев Украины, которые хотят получить благоприятные условия для развития
своего бизнеса.
В пятерку компаний, которым были возмещены самые большие суммы НДС, вошли:
Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv
Комментарии