По итогам проверок в апреле Нацбанк оштрафовал за нарушение правил финансового мониторинга небольшой региональный банк — Полтава-банк. Ему выписали штраф в размере 300 тыс. грн. Обвинили в отсутствии надлежащего анализа финансовых операций клиентов и в принципе в плохом изучении клиентов.

Еще два банка получили письменные предупреждения:

• украинская дочка одноименного французского банка — Креди Агриколь Банк;
• структура бывшего президента Петра Порошенко — Международный инвестиционный банк.

Креди Агриколь Банк обвинили в том, что он не донес в Госфинмониторинг на своего клиента-физлицо, которое оказалось в международных санкционных списках.

А банку Порошенко выдвинули похожие с Полтава-банком обвинения: из-за того, что в МИБ решили не обновлять внутренние правила финмониторинга, как остальные коллеги, и не проверяли финансовое состояние клиентов, как следует. Там решили, что с влиятельным акционером, можно произвольно выполнять нацбанковские требования. К тому же там просто не решались задавать неудобные вопросы о финансовом состоянии и доходах VIP-клиентам — друзьям Порошенко. Чиновникам и олигархам.

Полтава-банк получил за такое выписали штраф, а МИБ отделался легким испугом — предупреждением.

При этом источники уверяют, что это не единственный грешок МИБ в финансовом мониторинге. Ходят слухи, что во время проверки там нашли куда больше злоупотреблений и нарушений в части финмониторинга, чем в итоге было зафиксировано в актах проверки. Говорят, что Международный инвестиционный банк был пойман еще и на подозрительном обналичивании средств, а избежал официальных обвинений на этот счет только благодаря связям Порошенко в правлении Нацбанка. А именно — благодаря влиянию на первого заместителя председателя НБУ Катерину Рожкову. 

Возможно, в ситуацию стоит вмешаться правоохранительным органам.

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv