Совсем недавно Турция заблокировала валютные операции для трех крупных западных банков, которые поощряет Украина:

• американский Citigroup Inc.;
• французский BNP Paribas SA;
• швейцарский UBS Group AG.

Таким образом Турция пытается защитить свою национальную денежную единицу — данные финучреждения обвинялись в атаке на лиру и рекордном падении ее курса (до 7,2692 лир/$).

Украинский же Национальный банк находится в очень теплых отношениях с указанными иностранными финучреждения, и них полностью открыл для них наш валютный рынок.

Но отдельное место в этой истории занимает Citigroup, который представлен в Украине Ситибанком, и еще в марте 2020 года начал активно скупать доллар в разгар пандемии и падения мировых рынков.

Еще в ноябре 2019 года народный депутат Александр Дубинский назвал по именам главных иностранных скупщиков украинских ОВГЗ.

Тогда он заявлял, что держатели облигаций внутреннего госзайма готовы переплачивать иностранным депозитариями хранить ОВГЗ за пределами Украины, только бы в нашей стране никто не узнал имена конечных бенефициаров бумаг:

«Держать ОВГЗ за границей очень дорого. Чтобы вы понимали: если хранить наши гособлигации при доходности 16% годовых в Украине — это будет стоить до 1% полученного дохода. А за границей — 4-5% дохода. И кто-то готов платить такую высокую цену, только бы никто в Украине не узнал, кто является собственниками ценных бумаг».

Для чего это им нужно?

Главным иностранным депозитарием, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ является немецкий Clearstream. В нем, в 2019 году находились гособлигаций нашего Министерства финансов Украины на 52 млрд грн.

Ключевыми покупателями портфеля, сформированного в Clearstream являлись:

• 75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон);
• 10% — ICBC Standard Bank;
• 7,5% — Goldman Sachs;
• 4,2% — Merrill Lynch;
• 2,6% — JPMorgan Chase;
• остальное — другие нерезиденты.

«Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — озвучил Александр Дубинский.

Именно с 2019 года в Украине начала активно развиваться финансовая пирамида ОВГЗ.

Citigroup, который в Украине имеет свой Ситибанк, выводит ценные бумаги на иностранный депозитарий Clearstream. При этом сервера Ситибанк (Украина) размещены именно там. Таким образом никто не контролирует собственника и полностью отсутствует идентификация и верификация. Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может, ведь у него нет на это полномочий.

Это устраивает руководство Национального банка, злоупотребляющего гособлигациями, и формирующее на их базе финансовую пирамиду. Теперь же может возникнуть настоящий коллапс в экономике, и последствия будут очень серьезными: власти начнут рассчитываться по госдолгу Украины земельными участками в огромных масштабах, ведь закон о рынке земли уже принят.

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv