Нацбанк поймал 16 финучреждений на отмывании денег и нарушении правил финмониторинга — весь список
08.11.2021 12:38
75
По результатам проверок в октябре Нацбанк наказал 16 финучреждений за нарушение правил финансового мониторинга и законодательства, направленного на противодействие отмыванию денег. Об этом сообщила его пресс-служба.
Меры в виде письменных предупреждений применили к двух банкам:
- БТА Банк, который не внедрил риско-ориентированный подход, как требовал НБУ, и не проводил надлежащих проверок клиентов;
- Сбербанк, который поймали на нарушениях при проведении валютных операций.
Еще Национальный банк выписал штраф страховщику — ПуАО «СК Аско ДС» — на 13,6 тыс. грн. За нарушение срока регистрации операции, подлежащей финмониторингу.
Остальные финучреждения получили от Нацбанка письменные предупреждения:
- ПО «Ломбард «Первый»;
- ПО «Ломбард «Ломбард»;
- ООО «Инвестмент Корпорейшен»;
- ООО «Диамант-Финанс»;
- ООО «Волынская факторинговая компания»;
- ООО «ФК «Аккорд»;
- ООО «Фин Капитал»;
- ООО «ФК «Фактор»;
- ООО «Финком Кредит»;
- ООО «ФК «Финпром»;
- ООО «КК «Хлебный Край Инвест»;
- ООО «Центр финансового лизинга»;
- ООО «ФК «Форза».
Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.ua
Комментарии