11 июля 2019 г Нацбанк согласовал правила внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Платежной организацией внутригосударственной платежной системы "ЮАПЕЙ" является ООО "ФК ЮАПЕЙ".

Собственник и директор фирмы Зарахович Анатолий Иосифович.

Он же основатель и руководитель компании "СОФТІНВЕСТ ХОЛДИНГ",

которая фигурирует в уголовных делах, связанных с отмыванием грязных денег..

"во время досудебного расследования уголовного производства, установлено, что с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, неустановленными следствием лицами с расчетных счетов ООО «Скай Консалт Групп», ООО «Скай Трейд Групп», перечислено денежные средства в сумме 20 540 000 грн на счета ООО «Софтинвест Холдинг» и денежные средства в сумме 3 243 500 грн под видом финансовой помощи.

Кроме того, установлено, что должностными лицами ООО «Софтинвест Холдинг» с расчетных счетов общества, перечислялись денежные средства на счета ООО «Сэнд Информ», ООО «Техно Веб», ООО «Старт капитал», которые имеют признаки фиктивности.

В итоге суд удовлетворил ходатайство и разрешил следственной группе шестого следственного отдела СКП СУФР ГУ ДФС в г Киеве на временный доступ к вещам и документам (осуществление выемки их копий), в банке «ПИВДЕННЫЙ», "КРЕДИТ ДНЕПР»", банке «Финансовый Альянс», «МТБ Банке», «Банке инвестиций и сбережений», «ПРИВАТБАНКе» и филиале банка «Расчетный центр», а также «РВС Банке».