Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование, а ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве № 32017000000000253.

Досудебным расследованием установлено, что в рамках отработки обобщенного материала № 0913/2018/ДСК, поступившим от Государственной службы финансового мониторинга Украины (№ 31/3 от 11.01.2019), получена информация по организации противоправного финансового механизма, направленного на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, а также уклонение от уплаты налогов.

"Используя реквизиты и счета подконтрольных физических лиц, безналичные денежные средства снимались наличными через Cash-терминалы, POS-терминалы и кассы «Альфа-Банка», «Приватбанка», «Укрсоцбанка», «ОТП банка», банка «Кредит Днепр», «Идея банка» и «ПУМБ», - говорится в решении Печерского райсуда Киева от 12 июня 2019 г.

В ходе анализа материалов Государственной службы финансового мониторинга установлены клиенты-заказчики противоправных финансовых услуг:

ООО «Лас Лахас», «Эво системс», «Стандарт групп», «Мегаполис», «Экспресс-бюро» и «Автоцентр Прага Авто на Кольцевой».