Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ и наложил арест на денежные средства на счетах ООО «НЬЮ СИГМА ДЕВЕЛОПМЕНТ» и ООО «КВВ СТРОЙ» в "РВС Банке".

Прокурор в обосновании ходатайства указывает следующее:

Следователями Государственного бюро расследований ведется досудебное расследование в уголовном производстве № 42017000000004228 от 17.11.2017 г по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 191, 212, 364-1 УК Украины.

Прокурор указывает, что должностными лицами финансово-промышленного холдинга «КВВ ГРУПП» в период 2017-2018 гг организована схема по предоставлению услуг по конвертации денежных средств и формированию расходов по закупке металлолома предприятиями реального сектора экономики через фиктивные предприятия.

Такие действия направлены на умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах.

В частности, отмечает прокурор, предприятиями реального сектора экономики осуществлено формирование расходов по закупке металлолома от фиктивных предприятий, подконтрольных должностным лицам ООО «КВВ ГРУПП», а именно: ООО «ТРАНС-ТЕХНОТОРГ», ООО «УКРБРУХТ», ООО «ДОЙЧ ГРУПП».

В период 2017-2018 гг они сформировали расходы, связанные с приобретение металлолома, и отобразили заведомо ложные данные в налоговой отчетности.

По результатам исследования ГФС №140/21-09-01 от 10.12.2018 г установлено, что вышеназванными компаниями оформлены ничтожные сделки, что привело к уклонению от уплаты налога на прибыль на сумму 357 млн грн.

Единственный акционер "РВС Банка" Александр Стецюк, он же глава правления.

Де-факто банк контролируется нардепом от БПП Русланом Демчаком.

В апреле 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал "РВС Банк" на 3 млн грн за отмывание грязных денег через схемы с ОВГЗ.