21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и документам ООО "Актио" в дочернем "Сбербанке РФ" в Украине.

В ходатайстве говорится, что "Главным следственным управлением Нацполиции ведется досудебное расследование в уголовном производстве 42018000000002801 от 09.11.2018 г по фактам злоупотребления полномочиями должностными лицами Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), повлекшее тяжкие последствия, растрату имущества путем злоупотребления служебными лицами частного предприятия своим служебным положением, совершенным в особо крупных размерах, а также злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч 5 ст 191, ч 3 ст 365-2 УК Украины".

Досудебным расследованием, в частности, установлено, что должностными лицами ФГВФЛ осуществляется растрата государственных средств, выделяемых Фондом на проведение финансовых расследований, путем перечисления средств по договорам о проведении определенными СГД комплексного анализа неплатежеспособности банков на конечной стадии ликвидации (в среднем от двух месяцев до 20 дней до момента прекращения юридического лица - банка).

В этой связи суд предоставил следователям Нацполиции доступ к документам ООО "Актио", которые находятся в "Сбербанке".

Учредители "Актио" Владислав Червинский и Виктория Тисногуз.

Адвокатское объединение "АКТИО" специализируется на налоговом и уголовном праве.

Червинский был адвокатом экс-генпрокурора Виктора Шокина.

Тисногуз была директором департамента Государственной исполнительной службы в 2006-2007 гг, работает начальником департамента юробеспечения и работы с контрагентами госкомпании "Газ Украины".

Экс-глава ФГВФЛ Константин Ворушилин, который подал в отставку в июле 2019 г, по слухам, выехал за границу, опасаясь уголовного преследования.