В конце прошлой недели Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2179, которым повышается денежная планка для проведения финансового мониторинга в Украине со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн. А также для проведения платежей без открытия счета с 15 тыс. грн до 30 тыс. грн. При этом ужесточаются штрафы за непроведение финмониторинга и для тех, кто не будет жестко проверять денежные проводки.

«Закон будет требовать от Госфинмониторинга проверять платежи всех граждан и очень жестко реагировать на любое подозрение, с ними связанное. Останавливать платежи на дополнительную проверку. Например, вдруг вы финансируете терроризм. Или у вас нет официальных доходов, чтобы сделать ту или иную транзакцию», — прокомментировал документ народный депутат, заместитель председателя финансового комитета Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, новый документ устроит не всех.

«Если вы не сообщили о подозрительной транзакции, будучи нотариусом или аудитором, то к вам может быть применен штраф до миллиона евро. Кстати, если эта норма останется в финальной версии закона, подписанной президентом, то нотариусы обещали выйти на забастовку», — сообщил Дубинский. 

Он уточнил, что законопроект активно лоббировала министр финансов Маркарова. 

«Там самая Маркарова, чье имя часто упоминается рядом со словами «махинации, коррупция, отмывание и грязные деньги». То есть человек, который является министром финансов может стать первым подопытным кроликом нового закона. Я, честно говоря, поэтому за него и проголосовал», — сказал депутат. 

Дубинский уверен, что новый закон повлияет на всю семью министра, и на близкие ей структуры.

«Особенно хорошо к новому закону нужно подготовится к мужу Маркаровой Даниилу Волынцу, который владеет Аккордбанком. Потому что в этот банк перевел свои деньги г-н Жеваго, который обвиняется в том, что он обокрал вкладчиков банка «Финансы и Кредит», — уточнил парламентарий. 

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv