И рыбку съесть и в СНБО сесть. Часть 2. Крымский «обнал» Гладковского.

Часть №2.  Крымский «обнал» Гладковского.

Продолжаем сагу о бизнесе, жизни и схемах первого заместителя Секретаря СНБО и ответственного за экспорт вооружения в Украине Олеге Гладковском.

Исходя из имеющихся у нас документов, в конце 2015 начале 2016 года первый заместитель Секретаря СНБО Олег Гладковский вывел свои крымские активы через Москву на Сейшельские острова, при этом через схему факторинга сумел обналичить почти 50 миллионов гривен.

Получив в феврале 2015 году третье кресло в СНБО и надежно спрятав автобизнес в России. Гладковский решает, что пришло время припрятать подальше и активы на аннексированном полуострове.

Речь идет о главной компании Корпорации «Богдан» Гладковского в Крыму, ООО «Производственное объединение «Техномаш-Крым». 

Основной вид деятельности компании согласно реестра Минюста - производство автомобилей.

Кроме того, она официальный дилер в Крыму техники «Богдан», дилер компаний «Хюндай» и «Исузу» и так же немецкой компании «Eberspächer».

Кроме продажи автомобилей, ПО «Техномаш Крым» занимается ремонтом автобусов и троллейбусов, размещением рекламы на них… В общем, бизнес масштабный.

До сентября 2015 года, ООО ПО «Техномаш Крым» спокойно функционировала и зарабатывала в Крыму, несмотря на то, что полуостров уже как полтора года был аннексирован Россией, а украинские и даже иностранные компании массово бежали с оккупированной территории.

Как так вышло и почему ФСБ не прижала компанию украинского чиновника? Все просто, ПО «Техномаш-Крым» жил на полуострове с двойной регистрацией. Как субъект хозяйствования в Украине, под ЕДРПОУ 34581914, и в России под ОГРН 1159102007096.

Открытым остается вопрос, в казну какой страны шли налоги от деятельности этого предприятия на оккупированной территории? Вряд ли в обе сразу.

Но осенью 2015 Гладковский решает окончательно спрятать свою связь с этой компанией путем фиктивной продажи. Ведь до этого момента официальным владельцем компании была АО «АК «Богдан Моторс» особо не скрывая работы под оккупантом.

Для реализации этого плана, 1 сентября 2015 года, на Кипре прошло заседание акционеров АО «АК «Богдан Моторс», на котором акционеры в лице известных нам оффшоров Гладковско, Hesutu Limited, Hudc-Holding Limited и некоего Дмитрия Литвинца приняли решение о продаже 99% акций «Техномаш-Крым» российской компании ООО «Актив – Сервис».  

Сразу стоит отметить что ООО «Актив – Сервис» компания пустышка, созданная за 3 недели до решения акционеров продать «Техномаш-Крым» им.

А ее учредителем является офшорная компания «Ранула Холдингс Лимитед» зарегистрированная на Сейшельских островах.

Открыть документ в новом окне.

Если кто не знает, у Олега Свинарчука-Гладковского с Сейшелами давние отношения. Еще с начала 2000-х он почетный консул Республики Сейшельских островов в Украине.

Должность эта не официальная и МИДом не финансируемая. Но именно корочка «почетный консул» дает право Гладковскому уже как 17 лет быть негласным представителем украинского бизнеса и криминала в этой оффшорной стране и решать вопросы.

Здесь стоит сказать пару слов и о самих Сейшелах. Эта республика среди всех оффшорных зон самая безразличная к происхождению денег, которые нее заходят.

 Здесь никогда не выдают информации о собственниках компаний, а для регистрации фирмы кроме паспорта вообще ничего не нужно.

Многие Европейские банки и компании сегодня перестают работать с Сейшелами, ставшими приютом самых «гязных» денег, предпочитая более открытые Кипр и БВО.

Именно поэтому свой крымский актив Гладковский решил спрятать на Сейшелах путем продажи его московской пустышке.

Ну а поскольку ПО «Техномаш-Крым» как юрлицо зарегистрировано и в России, и в Украине, то протоколов заседания ее акционеров на котором было приятно решение компанию продавать - было два, для обеих стран.

Открыть документ в новом окне.

Открыть документ в новом окне.

Сумма сделки символическая, за 99% акций ООО «Актив-Сервис» должна выложить всего 16 000 долларов. 1% акций решено было оставить себе, видимо для осуществления технического и оперативного контроля компании. За 16 долларов 1% акций был продан структуре Гладковского ПАО «ЗНВКИФ «БОГДАН-КАПИТАЛ».

Вот договор покупки ООО «Актив-Сервис» подписанный кстати в Москве, а не в Киеве или Крыму.

Открыть документ в новом окне.

 Параллельно с выводом самого актива в офшор, происходили интересные манипуляции с деньгами этой компании, показывающие насколько Гладковский и его компании не любят платить налоги в Украине.

Оказывается, «Техномаш-Крым» работая в Крыму, стал большим должником своих поставщиков (естественно входящих в копорацию «БОГДАН» Гладковского), это АК «БОГДАН МОТОРС» и «Хюндай Мотор Украина».

 Поставщики поставляли продавцу в Крым автомобили, но «Техномаш-Крым» за них умышленно не рассчитывался, тем самым формируя фиктивные убыток материнских компаний в Украине для ухода от уплаты налогов,

Деньги с продаж авто в Крыму похоже аккумулировались на российских счетах для последующего вывода в офшор.

Для реализации схемы вывода средств из Крыма кроме продажи актива, АО «АК «БОГДАН МОТОРС» принял решение фиктивно продать этот долг компании ООО «Кредитные Инициативы» подписав договор факторинга, согласно которому АК «БОГДАН МОТОРС» уступает право требовать со своей же компании ООО «Техномаш-Крым» средства в размере 11 339 284,50 грн. с дисконтом в 25% всего за восемь с половиной миллионов гривен.

Открыть документ в новом окне.

Точно так же с долгом поступил и ООО «Хюндай Мотор Украина» отписав долг «Техномаш-Крым» той же ООО «Кредитные Инициативы» решив продать астрономические 38 095 909,76 гривен долга «Техномаш-Крым» уже со скидкой почти в 30%, всего за 28 миллионов гривен.

Открыть документ в новом окне.

 Таким образом сумма проданных долгов «Техномаш-Крым» за один день составила без малого пятьдесят миллионов гривен, а Гладковский не только вывели свою компанию «Техномаш-Крым» на Сейшельские острова, но и сумели обналичить почти 36 миллионов гривен, а почти 14 миллионов без уплаты налогов в Украине вывел в Россию. Ведь компания ООО «Кредитные Инициативы» (как писало издание РБК) -  это негласное структурное подразделение российского Альфа-банка».

14 миллионов гривен, которые Гладковский якобы уступил «Кредитным Инициативам» ложатся в фиктивный убыток Корпорации «БОГДАН», с них не платятся налоги и сборы в бюджет а всплывут они в стране почетным консулом которой является Олег Гладковский, на Сейшелах.

Неужели в ООО «Кредитные Инициативы» работают идиоты? – подумаете вы.

Ведь как можно решиться купить долг в пятьдесят миллионов гривен, зная о том, что компания- должник ПО «Техномаш-Крым» находится в оккупированном Крыму, да еще и продается офшору через фиктивного владельца в Москве?

Все просто, ООО «Кредитные Инициативы» такой же участник схемы Гладковского. Никто никому ничего в Украине не будет возвращать и идиотов там нет.

Кстати если у кого-то есть информация об этой сделке, прошу поделиться.

В Украине скорее всего этот долг станет невыплаченным и ляжет в убыток «Кредитным Инициативам» и будет их частью схемы по уклонению от уплаты налогов. А рассчитается Гладковский со всеми в России и рублями.

Именно для этого его офшоры скупают на выведенные из Украины деньги в России рубли. Не верите?

 Тогда, как доказательство публикую детективную «историю-оправдание» того, как компании Гладковского Teckford Investments Financial Corporation и HUDC Holding Limited в апреле 2016 покупали 30 миллинов рублей.

Открыть документ в новом окне.

Кстати именно компания HUDC Holding Limited и станет героем нашего следующего расследования.

Следите за публикациями.

Ваш А.Д.