Народный депутат Александр Дубинский добился внесения проблемного вопроса Укрэксимбанка в повестку дня заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который состоится завтра, 17 ноября, в режиме видео-конференции. 

По настоянию парламентария будет заслушан член наблюдательного совета этого госбанка Юрий Терентьев по вопросу подписания Укрэксимбанком генерального кредитного соглашения с ООО «Оптовая сеть 2011» и ООО «Славиан».

Владельцем обеих компаний является Сергей Брюховецкий, который получил в Укрэксимбанке кредит на $60 млн под покупку киевского ТРЦ Sky Mall у текущего UBO бизнеса. Эта сумма была распределена таким образом:

• $39 млн — на рефинансирование кредитных обязательств ООО «Оптовая сеть 2011» в двух украинских и одном европейском банке, компания перекредитовалась на более интересных условиях в госбанке;
• $21 млн — непосредственно на покупку корпоративных прав и завершение сделки по Sky Mall.

Своими средствами на этот проект Брюховецкий внес лишь $20 млн через ООО «Скай Финанс», и предоставил личное поручительство по кредиту.

А Укрэксимбанк решил открыть для бизнесов Сергея Брюховецкого кредитную линию, невзирая на то, что он является совладельцем по меньшей мере трех юрлиц, которые находятся на неподконтрольных Украине территориях:

• ООО «Горспецлифит» (код по ЕГРПОУ 34657731) — зарегистрировано по адресу: Донецкая обл., город Горловка, ул. Вознесенского, 20. Брюховецкий держатель 50% прав на предприятия;
• ООО «Спецреммаш» (код по ЕГРПОУ 34782555) — зарегистрировано по адресу: Донецкая обл., город Горловка, ул. Вознесенского, 20. Брюховецкий держатель 16,66% прав на предприятия;
• ООО «Дикон» (код по ЕГРПОУ 31615238) — зарегистрировано по адресу: Донецкая область, город Артемовск(п), ул. Советская, дом 55. Брюховецкий держатель 34% прав на предприятия.

Однако в Экспортно-импортном банке не увидели в этом риска или серьезной проблемы. Похоже, его риск-менеджмент вообще не сильно погружался в эти нюансы. Проверили, что перечисленные компании не засвечены в уголовных делах, и все.

Также в госбанке не увидели реальной угрозы в уголовном производстве и спорах на предмет рейдерского захвата ТРЦ Sky Mall, о чем можно прочитать в деле №42016100000000022, открытом 15 января 2016 года. А это настораживает еще сильнее. 

Нардеп Александр Дубинский видит в этом большой системный риск, который в итоге может закончится крупным убытком (кредитным невозвратов) для Укрэксимбанка, и как следствие — для государства и народа Украины.

Однако пресс-служба Укрэксимбанка старается обойти этот вопрос и предоставляет только комментарий британского юриста на этот счет из Solicitors Regulation Authority, который уверяет, что проблем быть не должно, ссылаясь на международный опыт. 

Хотя в госбанке должны не понаслышке знать, как подобные риски превращаются в непогашенные кредиты, ведь у него накопился огромный проблемный кредитный портфель от компаний, связанных с бывшими президентами Петром Порошенко и Виктором Януковичем.

Александр Дубинский видит в деле с Брюховецким и ТРЦ Sky Mall большой системный риск и сформулировал широкий список вопросов/запросов к Юрию Терентьеву, на которые ему предстоит завтра ответить. Вот только часть из них:

• Требование предоставить копии выводов, заключений соответствующих служб АО «Укрэксимбанк» отдельных специалистов, экспертов (в том числе британского юриста, зарегистрированного в Solicitors Regulation Authority) и т.п. по решению об открытии генеральной кредитной линии ООО «Оптовая сеть 2011» и ООО «Славиан» в соответствии с генеральным кредитным договором №21-1KG0030 от 28.04.2021, в том числе в части обеспечения.
• Каким образом наблюдательным советом АО «Укрэксимбанк» осуществляется/обеспечивается контроль за ведением банком/правлением банка рисковой деятельности при проведении активных операций?
• От кого/каких структур поступила инициатива по кредитованию ООО «Оптовая сеть 2011» и ООО «Славиан»?
• Каким образом в АО «Укрэксимбанк» обеспечена процедура принятия кредитным комитетом/правлением/наблюдательным советом решений по кредитованию и какие подразделения, специалисты и т.п. задействованы в процессе принятия таких решений?
• Когда и кем выдано поручителю Брюховецкому С.Г. справка о получении им статуса внутренне перемещенного лица?
• Требование предоставить финансовую отчетность ООО «Оптовая сеть 2011» и ООО «Славиан», содержащуюся в материалах кредитного дела.