20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 22016150000000028, по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

Из ходатайства следует, что в 2015-2016 гг гражданин Украины по предварительному сговору с другими лицами, используя реквизиты фиктивных ООО «Адверс-А», «Спецпром Комплект», ООО «Солит-Д», ООО «Полидор», ООО «Техмехинвест», ООО «Олион-К», ООО «Зернотрейд Киев-К» и других, в ходе товарно-экспортных операций по поставке подсолнечного масла и зерновых культур в адрес нерезидента "Cotenberg LLP" (Лондон, Великобритания), совершили легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Незаконно полученные денежные средства от указанных операций, по данным следствия, были переведены в наличные на сумму около 2 млрд грн, чем нанесен ущерб государству в особо крупных размерах.

Суд удовлетворил ходатайство ГФС и разрешил изъять копии документов ООО «ЗЕРНОТРЕЙД КИЕВ-К» в "Райффайзен Банке Аваль».

СБУ подозревает "Райффайзен банк" в отмывании денег "Дельта Банка".