"Индустриалбанк" обжаловал в суде штраф в размере 6,8 млн грн, наложенный на него Нацбанком в июне 2019 г за отмывание грязных денег.

В частности, регулятором были выявлены факты проведения тремя финкомпаниями-клиентами "Индустриалбанка" с 31.10.2017 по 14.06.2018 гг операций по перечислению безналичных средств в сумме около 906 млн грн на счета трех других банков по договорам инкассации. 

Эти средства в дальнейшем доставлялись наличными в подразделения финансовых компаний, в частности, для выдачи кредитов.

В НБУ считают, что эти операции могут быть связаны с легализацией уголовных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, учитывая следующее:

-- средства были получены клиентами банка от других юридических лиц преимущественно как уступка права требования или в качестве расчета за ценные бумаги в безналичной форме, без соблюдения принципа "поставка ценных бумаг против оплаты", по цене в 36 раз больше номинальной стоимости.

-- обособленные подразделения некоторых из финансовых компаний-клиентов банка на момент заключения договоров на услуги инкассации не существовали.

-- финансовые операции по погашению физическими лицами кредитов или процентов за их использование отсутствуют.

-- по информации Нацкомфинуслуг в 2017 г и в I полугодии 2018 г одна из финансовых компаний не предоставляла отчетность по договорам кредитования.

-- компании имеют признаки фиктивности.

Основные акционеры "Индустриалбанка" - Роза Дворецкая, гражданка Израиля, проживает в Швейцарии (69,8% акций), государство Украина в лице Кабинета министров Украины (7,7%).

В набсовет банка входят Богдан Гдичинський, главный советник председателя правления ПАО "Укрнафта", Владимир Огрызко, экс-министр иностранных дел (2007-2009 гг), Владислав Ливинец, экс-генеральный директор "Резиденции "Синегора" Государственного управления делами президента Украины (2010-2014 гг), Ярослав Романюк, экс-председатель Верховного Суда Украины (2013-2017 гг).