Новости

В банке считают, что Нацбанк превысил свои полномочия, когда наложил на банк штраф в 2 млн гривен якобы за нарушение принципов финансового мониторинга.

25 апреля 2019 г набсовет "Проминвестбанка" возглавил Сергей Будкин, совладелец инвестиционной компании FinPoint. Последняя занимается продажей банков и банковских активов.

"Проминвестбанк" (ПИБ) принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк Российской Федерации".

В марте 2019 г в "Международном инвестиционном банке" (МИБ), подконтрольном Петру Порошенко, вклады физлиц сократились с 2,9 до 2,6 млрд грн.

В том числе вклады населения в иностранной валюте уменьшились с 2 387 млн грн до 2 075 млн грн в эквиваленте.

На 1 января 2019 г депозиты физлиц в банке составляли 2,9 млрд грн.

В первом квартале 2019 г отток депозитов в харьковском "Мегабанке" составил 558 млн грн. Средства клиентов в банке резко сократились с 7,5 до 6,9 млрд грн.

Просели и общие активы учреждения с 9,7 до 9,2 млрд грн. Денежные средства банка уменьшились с 790 до 584 млн грн.

Банк получил в Нацбанке кредит 28 млн грн.

24 апреля 2019 г банк "Авангард", который контролируется Макаром Пасенюком и Константином Стеценко из инвесткомпании ICU, принял решение провести значительные сделки с Нацбанком на 1 млрд грн.

Государственный "ПриватБанк" в апреле продал (передал на аутсорсинг) коллекторским компаниям портфель проблемных кредитов физлиц.

"Международный инвестиционный банк" (МИБ), подконтрольный президенту Петру Порошенко, в 2018 г увеличил активы с 8,9 до 9,4 млрд грн.

Денежные средства в банке уменьшились с 4,9 до 3,5 млрд грн. Кредиты, выданные клиентам, сократились с 2 до 1,8 млрд грн

Портфель ОВГЗ вырос с 1,8 до 3,8 млрд грн.

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал "Альпари Банк" на 2 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

26 апреля 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал банк "Расчетный центр" на 200 тыс грн за неосуществление с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа клиринговых финансовых операций клиентов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, нардеп от БПП Руслан Демчак в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что имеет на счетах в "РВС Банке" 589 GBP и 128 200 048 грн.

Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Первого украинского международного банка" (ПУМБ), который принадлежит Ринату Ахметову, выросли с 46,4 млрд грн до 49,8 млрд грн.

Денежные средства в банке увеличились на 444 млн грн до 1,9 млрд грн. Средства банка на счетах в НБУ напротив уменьшились с 1 178 млн грн до 743 млн грн.

Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Аккордбанка" выросли с 631 млн грн до 1 803 млн грн или почти в 3 раза.

Объем денежных средств в банке увеличился с 276 млн грн до 993 млн грн, кредиты клиентам с 272 млн грн до 727 млн грн.

Средства клиентов в банке взлетели с 430 млн грн до 1 520 млн грн.

По данным отчетности в 2018 г активы банка "Авангард", совладелицей которого ранее была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, уменьшились с 1 355 млн грн до 934 млн грн.

Кредиты, выданные "Авангардом", другим банкам сократились на 187 млн грн, а инвестиции в ценные бумаги упали на 272 млн грн до 700 млн грн.

23 апреля 2019 г президент Петр Порошенко отчитался, что получил 1 752 392 грн дохода от "Atkins Thomson Limited" (London) в виде "возмещения морального вреда от ВВС".

Служебные лица «СК «Арсенал Страхование» в период 2014 - 2019 гг при проведении финансовых операций под видом перестрахования вероятно уклонились от уплаты прибыли страховщика, сформировав расходы от подконтрольных страховых компаний на общую сумму более 1 млрд грн, - говорится в решении Шевченковского районного суда г Киева.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко задекларировал наличные средства в размере 30 120 000 грн, 3 680 000 USD, 1 000 000 EUR. В сумме это около 160 млн грн в эквиваленте.

"Проминвестбанк" (ПИБ), который принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ", проводит конкурс по продаже прав требования по кредитным обязательствам своих крупных заемщиков.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) собирает команду специалистов для временной администрации в крупном банке. Об этом рассказал источник в НБУ. По его словам речь идет о харьковском "Мегабанке", который не выполняет план докапитализации и занимается отмыванием денег.

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов предпочитает хранить сбережения в наличных долларах.

Согласно декларации за 2018 г у чиновника наличных средств 1 915 000 USD, 10 000 EUR и 150 000 грн. Суммарно это 52 млн грн в эквиваленте.

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко в декларации за 2018 г отчитался, что он и члены его семьи являются совладельцами в 39-ти компаниях, расположенных в основном в подопечной чиновнику области. В их числе агрофирмы, сахарный завод, речной терминал, радио и футбольный клуб.