5 августа 20019 г НБУ по результатам проверок касс небанковских финансовых учреждений по вопросам соблюдения порядка и организации валютно-обменных операций применил меры воздействия в виде письменных замечаний к пяти небанковским финансовым учреждениям.

ООО «ФІНОД», «ФК «Октава Фінанс», «ФК «Магнат», «Преміум Фінанс», «ФК «Конверсія».

"ФК "Конверсия" входит в банковскую группу "Укрбудинвестбанка".

"Укрбудинвестбанк" принадлежит Светлане Демьяненко и Артуру Чечеткину, мужу дочери экс-премьер министра Украины Юлии Тимошенко.

Банк зятя Юлии Тимошенко помог отмыть 300 млн грн налоговых платежей для СК "Доминанта".