Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег. По результатам проверок финансового мониторинга в январе 2022 года НБУ применил меры к двум структурам:

• Ощадбанку;
• Приватбанку.

Ощадбанку выписаны предупреждения за то, что не выявлял как следует подозрительные операции своих клиентов и не анализировал риски, с которыми сопряжено их обслуживание. 

А на Приватбанк наложил два штрафа:

• на 400 тыс. грн — за проведение финансовых операций клиентов, которые не соответствуют их финансовому состоянию и содержанию их деятельности.
• на 200 тыс. грн — за некачественный валютный контроль клиентов.

Нацбанк нашел у двух госбанков пачку нарушений законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег.

За плохую проверку клиентов по финансовому мониторингу Нацбанк также оштрафовал небольшой Поликомбанк — на 234,03 тыс. грн.

А также наказал за плохой финмониторинг 7 финансовых компаний:

• ООО «ФК «Магнат»;
• ООО «ФК «Октава Финанс»;
• ООО «ФК «Голден Групп»;
• ООО «СК-АХИОМА»;
• ООО «СС Лоун»;
• ООО «ФК «Финанс Эксперт»;
• ООО «ФК Финворк».

Андрей Пшеничный для dubinsky.ua