Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на...
Все материалы с тегом - отмывание денег
28.02.2020
24,005
Совсем недавно в СМИ появилась новость о том, что министр финансов Оксана Маркарова незадолго до призн...
26.02.2020
20,928
Министр финансов Оксана Маркарова на протяжении нескольких лет очень умело использовала преступные схемы для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также для легализации доход...
28.01.2020
14,864
Руководитель комплаенс-контроля Укрэксимбанка Жанна Елагина в ходе служебного расследования была поймана на содействии в легализации преступных денег ряду компаний.