Главным следственным управлением Национальной полиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве 12017000000001360 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст 364 УК Украины.

Следствие считает, что должностные лица НБУ в течение 2016-2017 гг, действуя умышленно, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы не выполнили обязанности по проверке на предмет легализации (отмывания) денежные средства, полученные преступным путем, которыми была проведена докапитализация банка "Богуслав", «Вернум Банка», банка "Авангард", «Международного инвестиционного банка», «Агропросперис банка», «Полтава-банка», банка «Конкорд», банка «Расчетный центр», банка «Траст-капитал», «ЕВРОПРОМБАНКа», «Окси Банка», «Коммерческого Индустриального банка», банка «Сич», «Альтбанка», банка «Портал», «КОМИНВЕСТБАНКа», банка «Финансовый Партнер», «Айбокс банка», «Альпари банка», банка «Гефест», «Кристалбанка», «Промышленно-финансового банка», «Поликомбанка», «Регион-банка», банка «Украинский Капитал», «Акордбанка», банка «Земельный Капитал», «Кредит Оптима банка», «МетаБанка», «Мотор-банка», «Ситибанка», «Укрбудинвестбанка», банка «Фамильный».

В этой связи 8 июля 2019 г Печерский райсуд Киева разрешил следователям Нацполиции доступ к документам частного нотариуса Киевского нотариального округа.