21 июня 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам и вещам "Дельта Банка" в рамках уголовного производства 12018100060000663 от 12 февраля 2018 г по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст 190 УК Украины.

Из материалов уголовного производства усматривается, что в начале 2012 г председатель наблюдательного совета «Дельта Банка» по предварительному сговору с членом наблюдательного совета разработали преступную схему мошеннического завладения средствами «Дельта Банка» в особо крупных размерах.

Согласно разработанной схемы 05 марта 2012 г, подконтрольное этим лицам ООО «Экоинжиниринг» (ЕГРПОУ 33235133), обратилось в «Дельта Банк» с предложением о заключении договора кредитной линии с лимитом 160 млн грн.

В обоснование возможности погашения указанного кредита ООО «Экоинжиниринг» был предоставлен бизнес-план по строительству коттеджного городка вблизи Киев. Кредит планировали погасить за счет продажи коттеджей. ООО ранее не осуществляло деятельность в сфере строительства и не имело соответствующих работников, технических средств, устойчивых хозяйственных отношений с предприятиями, которые работают в этой сфере.

Являясь владельцем существенного участия в «Дельта Банке» председатель наблюдательного совета банка дал незаконное указание должностным лицам банка предоставить кредит ООО «Экоинжиниринг».

При этом ООО не собиралось возвращать, полученные средства по кредитному договору, а планировало завладеть ими путем проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций с подконтрольными субъектами хозяйствования.

В дальнейшем кредитная линия для ООО "Экоинжиниринг" была увеличена до 200 млн грн.

"В итоге денежные средства в сумме 381 млн грн, которые ООО «Экоинжиниринг» задолжало «Дельта Банку» по кредитному договору №ВКЛ-9 от 05 марта 2012 г, в настоящее время не возвращены в результате противоправных действий должностных лиц «Дельта Банка» и ООО «Экоинжиниринг», - говорится в решении суда.

Председателем набсовета "Дельта Банка", который обанкротился в 2015 г, был основной акционер банка Николай Лагун.