В Печерский райсуд Киева поступило ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о доступе к вещам и документам, которые находятся во владении АО «УкрСиббанк», а именно "к документам об открытии, функционировании и движении средств за период с 01.07.2018 по 01.03.2019 гг по счетам, по которым осуществлялись финансовые операции, касающие
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус
9 сентября 2019 г подал в НАПК уточненную декларацию о доходах за 2018 г.
В исправленном документе "госменеджер" указал, что его супруга Екатерина Рыбаченко владеет ОВГЗ в количестве 515 шт номиналом 26 329 грн.
Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что владеет 1 тыс акций компании "Lobiu Sala AB" (Швеция, Стокгольм).
12 сентября 2019 г набсовет итальянского "Правэкс Банка" уволил председателя правления банка Тараса Кириченко.
В официальном пресс-релизе Правэкс "выразил благодарность" Кириченко за "ценный вклад, который он сделал за 9 лет работы в банке... и желает ему новых свершений и всяческих благ в будущем".
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в декларации за 2018 г отчитался, что его супруга Юлия Чайка является собственником ломбарда "Про100кредит".
Ломбард выдает кредиты под залог драгметаллов и бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.
Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Украина», «Камаран», «Кмд-Сервис», «Лак.Вест», «Матнок», «Ойл Трейдинг», «Ойлгазпостач», «Реверснафтоком», «Релесс», «Рутана Солюшн», «Стор.РБА», «Транс.Е
21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и документам ООО "Актио" в дочернем "Сбербанке РФ" в Украине.
20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 22016150000000028, по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.
6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой: декларирование заведомо недостоверных сведений и непредставление декларации.
НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2019 г оштрафовал государственный "Укргазбанк" на 300 тыс грн "за неосуществление банком надлежащего анализа фина
Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка)".
