Новости

Новости

Банк "Аркада" закрывает отделения перед банкротством

7 октября 2019 г банк "Аркада" сообщил, что закрывает отделения в Виннице и Одессе.

У банка было всего пять отделений.

Основной владелец "Аркады" Константин Паливода.

24 года он был главой правления банка, но уволился 30 сентября 2019 г.

Экс-нардеп Руслан Демчак "обманул" НАПК на 71,7 млн грн и нарушил уголовный кодекс

7 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам проверки декларации экс-нардепа от БПП Руслана Демчака за 2016 г были обнаружены недостоверные сведения на сумму 71,7 млн грн.

В частности, о средствах на банковских счетах и о номинальной стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат.

ГПУ и ГБР подозревают владельца банка "Аркада" в присвоении 330 млн грн денег вкладчиков

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам ООО «Аркада-Строительство», ООО «Консультационное бюро НТТ», ООО «Контактбудсервис», ООО «Будэволюция» в банке «АРКАДА» за период с 01.01.2015 по 15.0

Экс-нардеп Дзензерский "ошибся" в декларации на 6,7 млрд грн

4 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что экс-народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский задекларировал в 2017 г заведомо недостоверные данные на сумму 6,7 млрд грн.

Обоснованные выводы НАПК направило в НАБУ.

Нацбанк выдал лицензию на обмен валют компании, связанной с банком "Инвестиций и сбережений" Лагура-Ивахива

1 октября 2019 г НБУ выдал ООО "ФК "Масон" лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Компания зарегистрирована во Львове в 2018 г.

Собственники ООО с уставным фондом (УФ) 7 млн грн Андрей и Наталья Гавриловы.

Гаврилов подставное лицо, совладелец и подписант еще около двадцати различных компаний.

Банк "Альянс" Сосиса подал в суд на НБУ, который подозревает его в отмывании 2,5 млрд грн через ОВГЗ

3 октября 2019 г Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" оспорил в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе этого года.

Банк был оштрафован за "ведение рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

Банк зятя Юлии Тимошенко купит депсертификаты НБУ на 10 млрд грн

27 сентября 2019 г "Укрбудинвестбанк" принял решение до конца этого года купить и разместить депозитные сертификаты НБУ на 10 млрд грн.

Общая сумма сделок с бумагами НБУ составит 1077% активов банка на начало года.

ГПУ подозревает страховщиков в отмывании 2 млрд грн

В Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства 42017000000002504 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ) о предоставлении временного доступа к вещам и документам ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ".

Министр экономики Милованов взял замом бизнес-партнершу Сергея Буряка, который обанкротил "Брокбизнесбанк"

Кабмин назначил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инну Метелеву.

Ранее она была главой Киевского офиса британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners.

До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации «Сварог Вест Групп».

"Индустриалбанк" назначил зампредом правления экс-главу банка "Альпари"

17 сентября 2019 г набсовет "Индустриалбанка" назначил Дмитрия Яковлева заместителем председателя правления.

До этого Яковлев с 25.07.2017 по 16.08.2019 гг был председателем правления банка "Альпари".

На новом месте банкир будет заниматься "развитием розничного бизнеса".

Секретарь СНБОУ Данилюк задекларировал недостоверную информацию на 3,2 млн грн и нарушил уголовный кодекс

30 сентября 2019 г Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов у экс-министра финансов Александра Данилюка, который сейчас является секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБОУ).

Министр энергетики Оржель бизнес-партнер экс-министра энергетики Плачкова, человека Ахметова

Недавно назначенный министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в декларации за 2018 г отчитался, что владеет акциями ЧАО "Киевэнергоремонт".

40% акций компании принадлежит экс-министру энергетики Ивану Плачкову.

Нацбанк снова обнаружил, что "обменники" зятя Юлии Тимошенко нарушают валютное законодательство

26 сентября НБУ сообщил, что по результатам выездных внеплановых проверок небанковских финансовых учреждений во II квартале 2019 г применил меры воздействия "в виде письменных замечаний" к девяти финкомпаниям, которые занимаются обменом наличной валюты.

В их числе ООО "ФК "Конверсия".

НБУ продолжит делать вид, что требует от "Сбербанка РФ" 94 млн грн штрафа за отмывание 3 млрд грн

26 сентября 2019 г Нацбанк сообщил, что "планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в сентябре 2019 г отменил решение НБУ о применении к АО "Сбербанк" мер воздействия в виде наложения штрафа и письменного предупреждения".

Министр обороны Украины Загороднюк ведет бизнес с россиянами

Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО "Дискавери - бурове обладнання (Украина)" (Discovery Drilling Equipment Ukraine).

Абромавичус из "Укроборонпрома" арендует автомобиль Volvo у бизнес-партнеров Путина

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в декларации за 2018 г отчитался, что арендует автомобиль Volvo XC90, 2016 г выпуска, стоимостью 2 569 313 грн у компании  ООО "АГРО-РЕГИОН УКРАИНЫ".

ООО принадлежит гражданину Швеции Ларсу Питэру Элам Хаканссону.

Замминистра финансов Геннадий Плис не подал декларацию в НАПК и нарушил антикоррупционное законодательство

6 сентября 2019 г экс-первый зампредседателя КГГА Геннадий Плис был назначен заместителем министра финансов.

При этом чиновник не опубликовал декларацию о доходах на сайте НАПК, как кандидат на должность замминистра и нарушил ЗУ "О противодействии коррупции" (ст 45, п 3).

"Универсалбанк" Тигипко подал в суд на НБУ, который его обвиняет в отмывании 3 млрд грн

18 сентября 2019 г НБУ сообщил, что получил уведомление об обжаловании в суде решения о наложении штрафа на "Универсалбанк" в размере 14,3 млн грн.

Банк был оштрафован Нацбанком еще в январе этого года.

ГБР подозревает чиновников Минобороны в краже земли и жилья для военных

09.09.2019 г в производство Печерского райсуда Киева поступило ходатайство следователя Государственного бюро расследований (ГБР) о временном доступе к документам, которые находятся во владении «ОТП Банка».

ГПУ подозревает, что "Укрсиббанк" помог страховщикам отмыть 180 млн грн госсредств

В Печерский райсуд Киева поступило ходатайство прокурора Генеральной прокуратуры Украины о доступе к вещам и документам, которые находятся во владении АО «УкрСиббанк», а именно "к документам об открытии, функционировании и движении средств за период с 01.07.2018 по 01.03.2019 гг по счетам, по которым осуществлялись финансовые операции, касающие

Страницы