Новости

Новости

ГФС считает, что банк Порошенко помог "табачникам" уклониться от налогов в особо крупных размерах

Старший следователь по ОВД 1-го отдела по расследованию уголовных производств ГФС обратился в Шевченковский райсуд Киева с ходатайством в уголовном производстве 320 180 000 000 000 32 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

Генпрокуратура считает, что госбанки помогли отмыть 3 млрд грн через нелегальные АЗС

19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Украина», «Камаран», «Кмд-Сервис», «Лак.Вест», «Матнок», «Ойл Трейдинг», «Ойлгазпостач», «Реверснафтоком», «Релесс», «Рутана Солюшн», «Стор.РБА», «Транс.Е

"РВС Банк" экс-нардепа Руслана Демчака купил ОВГЗ на 100 млн грн и пытался скрыть информацию о сделке

14 июня 2019 г набсовет "РВС Банка" принял решение приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 100 001 930 грн.

Соотношение стоимости сделки к стоимости активов банка, по данным последней годовой отчетности - 10,2%.

Маркарова хочет возглавить НБУ

Министр финансов Оксана Маркарова ведет переговоры с офисом президента относительно возможного ее назначения на должность председателя Нацбанка.

Об этом рассказал источник, близкий к переговорам.

По его словам, нынешний глава НБУ Яков Смолий, скорее всего, будет уволен, так как нарушил антикоррупционное законодательство.

Нацполиция подозревает чиновников ФГВФЛ в растрате госсредств в особо крупных размерах

21 августа 2019 г в Печерский райсуд Киева поступило ходатайство старшего следователя по ОВД Национальной полиции, согласованное с Государственным бюро расследований о временном доступе к вещам и документам ООО "Актио" в дочернем "Сбербанке РФ" в Украине.

ГФС считает, что "Райффайзен Банк Аваль" помог "аграриям" отмыть 2 млрд грн

20 августа 2019 г Святошинский райсуд Киева рассмотрел ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС г Киева о временном доступе к документам, которые находятся в АО "Райффайзен Банк Аваль», в рамках досудебного расследования в уголовном производстве 22016150000000028, по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

Банк Гонтаревой собирается самоликвидироваться

Банк "Авангард", который принадлежит бизнес-партнерам экс-главы НБУ Гонтаревой, подал в Нацбанк пакет документов о самоликвидации.

Об этом рассказал источник в надзоре Нацбанка. "Они хотят отказаться от лицензии и самоликвидироваться", - утверждает собеседник.

"Проминвестбанк" прекращает обслуживать физлиц

"Проминвестбанк" (ПИБ) предупредил своих клиентов физлиц о том, что прекращает их обслуживать в ближайшее время.

Это подтвердили и в самом банке. "В течение месяца все счета физлиц будут закрыты. Деньги можно будет забрать у нотариуса", - утверждают в ПИБе.

Прокуратура Киева подозревает сотрудников "Мегабанка" в незаконной обналичке 164 млн грн

6 августа 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры о временном доступе к вещам и документам, которые содержат, охраняемую законом тайну.

Экс-нардеп Константин Жеваго "ошибся" в декларациях на 30 млн грн и будет привлечен к уголовной ответственности

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях экс-народного депутата Константина Жеваго.

НАПК признало, что Гонтарева нарушила уголовный кодекс

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса, в действиях и бездействии  бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой: декларирование заведомо недостоверных сведений и непредставление декларации.

Нацбанк наказал "Укргазбанк" за нарушения законодательства в сфере финмониторинга

НБУ по результатам проверки по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2019 г оштрафовал государственный "Укргазбанк" на 300 тыс грн "за неосуществление банком надлежащего анализа фина

НБУ оштрафовал банк "Альянс" Сосиса на 2,6 млн грн за отмывание грязных денег через ОВГЗ

Национальный банк применил к банку «АЛЬЯНС», как меру воздействия, штраф в размере 2,6 млн грн "за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности близкого человека национального публичного деятеля, должностных лиц банка)".

Прокуратура считает, что недавно созданная СК "АКС Кэпитал", за полгода отмыла 731,5 млн грн

20 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева рассмотрел ходатайство следователя по ОВД прокуратуры Киева о временном доступе к вещам и документам, в рамках уголовного производства 42017100000001244, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 364, ст 212, ст 191 УК Украины.

СБУ и прокуратура подозревают госбанки в незаконной обналичке через ОВГЗ

19 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам прокуратуры Киева, в рамках уголовного производства 42016000000002035 от 04.08.2016 г о временном доступе к документам, которые находятся во владении Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Военная прокуратура подала в суд на "РВС Банк", который не платит по гарантиям Министерству обороны

В июле 2019 г первый заместитель военного прокурора Западного региона Украины обратился в Хозяйственный суд Киева в интересах государства в лице Министерства обороны Украины с иском к "РВС Банку" о взыскании 151 200 грн банковской гарантии.

ГПУ нашла схему, которая позволяет "табачникам" уклоняться от налогов на 700 млн грн в месяц

15 августа 2019 г Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об аресте имущества компаний, которые занимаются торговлей табачными изделиями.

Арест наложен в рамках уголовного производства 42016000000000866 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

СБУ подозревает фирму Таруты в финансировании массовых беспорядков и связях со спецслужбами РФ

1 июля 2019 г Шевченковский райсуд Киева разрешил следователям СБУ доступ к документам ООО "Киномания" за период с 01.01.2014 по 25.03.2019 гг, которые хранятся в "Альфа Банке" в рамках уголовного производства 4201800000000224.

В банке зятя Юлии Тимошенко отток депозитов за полгода составил 15%

В первом полугодии 2019 г активы "Укрбудинвестбанка" сократились на 100 млн грн до 826 млн грн.

Средства клиентов уменьшились с 690 до 589 млн грн или на 15%.

"Укрбудинвестбанк" принадлежит Светлане Демьяненко (53,6% акций) и Артуру Чечеткину (46,3%), мужу дочери экс-премьер министра Украины Юлии Тимошенко.

Банк мужа министра финансов Маркаровой инвестировал 230 млн грн в гособлигации, по которым чиновница установила сверхвысокие проценты

В первом полугодии 2019 г активы "Аккордбанка", который принадлежит мужу министра финансов Маркаровой, выросли на 500 млн грн до 2,3 млрд грн.

Инвестиции банка в ценные бумаги увеличились с 60 тыс грн до 230 млн грн.

Это в основном ОВГЗ, в т ч номинированные в иностранной валюте.

Страницы