Новости

Новости

Банк "Глобус", "Пивденный", "Укрсиббанк" и "Правэкс-Банк" отмыли 500 млн грн для организованной преступной группировки

Главным следственным управлением Нацполиции Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 42016000000001331 от 27.05.2016 по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предприним

СК "Арсенал Страхование", которую подозревают в отмывании 1 млрд грн, обратилась в суд и получила отказ

В Шевченковский районный суд г Киева поступило заявление представителя ЗАО «СК «Арсенал Страхование» адвоката Проданика И. В. о разъяснении постановления следственного судьи этого суда от 19.04.2019 г.

Нардеп Пашинский вывел деньги из "Айбокс Банка"

На 1 января 2019 г нардеп Сергей Пашинский задекларировал на счетах в "Айбокс Банке" 26 857 грн.

На начало 2017 г у него на счетах в этом банке было 1 223 584 грн, 70 USD и 2 EUR.

Супруга депутата Руслана также резко сократила остатки на счетах в "Айбокс Банке".

"Укрсоцбанк" отсудил у Нацбанка штраф 30,4 млн грн за отмывание грязных денег

Окружной административный суд города Киева в апреле 2019 г отменил решение НБУ о наложении штрафа на «Укрсоцбанк» в размере 30,4 млн грн за отмывание грязных денег.

В ноябре 2018 г Нацбанк оштрафовал "Укрсоцбанк" на 30,45 млн грн за факты рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Нацбанк выдал валютную лицензию фирме, которая подозревается в преступных схемах

4 июня 2019 г НБУ выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.

Компания фигурирует в уголовном производстве, как участник схемы незаконной обналички и незаконного вывода денег за границу.

Глава НБУ Смолий продолжает выдавать лицензии на обмен валют компаниям с уголовной репутацией

30 мая 2019 г Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".

Обе фирмы фигуранты уголовных дел.

Отток депозитов физлиц в "ПриватБанке" 4,2 млрд грн

Вклады населения в государственном "ПриватБанке" за четыре месяца 2019 г сократились с 190,1 млрд грн на 1 января 2019 г до 185,9 млрд грн на 1 мая 2019 г или на 4,2 млрд грн.

В том числе сумма депозитов в иностранной валюте уменьшилась с 74,4 до 68,2 млрд грн или на 6,2 млрд грн.

Банк Порошенко-Кононенко вывел за границу 2 млрд грн

В первом квартале 2019 г активы "Международного инвестиционного банка" (МИБ) сократились с 9,3 до 8,6 млрд грн.

При этом объем денежных средств и их эквивалентов в банке составил 3,3 млрд грн, почти 40% активов.

Из них наличные средства всего 86 млн грн, средства в Нацбанке 497 млн грн.

"Проминвестбанк" сократил правление перед ликвидацией

27 мая 2019 г "Проминвестбанк" уволил заместителя председателя правления, члена правления Владислава Дидовца. Вместо него никто не назначен.

В правлении банка осталось три человека - председатель, главбух и сотрудник ответственный за финмониторинг.

"Мегабанк" оштрафовали за размещение недостоверной информации

17 апреля 2019 г Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) оштрафовала на 8 500 грн харьковский "Мегабанк" за размещение недостоверной информации в базе данных Комиссии (Постановление 186 ДПЕ).

В частности, банк опубликовал недостоверную информацию в уведомлении о проведении общего собрания акционеров.

Нацбанк увольняет главу правления банка "Расчетный центр" после скандала с отмыванием грязных денег

Банк "Расчетный центр", который принадлежит Нацбанку и проводит клиринговые операции с ОВГЗ, увольняет председателя правления Юрия Шаповала. Кроме того, банк покидает и член правления ответственный за финансовый мониторинг.

"Расчетный центр" уже объявил конкурс на эти вакансии.

Бывший первый замглавы АПУ Ковальчук купил LAND CRUISER за 2,4 млн грн и вывел деньги из "Райффайзен Банка Аваль"

Экс-первый заместитель главы администрации президента Украины Виталий Ковальчук в феврале 2019 г купил TOYOTA LAND CRUISER 2018 г выпуска за 2 396 000 грн.

При этом за неполные пять месяцев 2019 г экс-чиновник получил зарплату всего 104 148 грн. За прошлый год 507 773 грн.

"РВС Банк" нардепа Руслана Демчака "дробит" депозиты перед ликвидацией

Объем вкладов физлиц в "РВС Банке" в первом квартале 2019 г резко сократился с 410 до 320 млн грн.

При этом количество вкладчиков в банке напротив резко выросло с 3 577 до 5 386 чел.

Возросла и сумма возможного возмещения Фондом гарантирования вкладов физлиц
с 237,8 до 274,5 млн грн.

Глава НБУ Смолий раздает валютные лицензии компаниям, которые фигурируют в уголовных делах

21 мая 2019 г НБУ переоформил генеральную лицензию на осуществление валютных операций ООО ФК "Голден Групп".

Порошенко скрыл сколько прибыли заработал на валютных ОВГЗ и нарушил ЗУ "О предотвращении коррупции"

20 мая экс-президент Петр Порошенко отчитался, что в 2019 г получил от Минфина доход 108 703 409 грн в виде "возврата стоимости и инвестиционной прибыли от приобретения ОВГЗ".

На 1 января 2019 г Порошенко имел 4 000 шт ОВГЗ общей номинальной стоимостью 106 663 000 грн, которые он, судя по всему, и погасил в Минфине.

"Сбербанк РФ" потерял 0,5 млрд грн депозитов физлиц

В "Сбербанке РФ" (Украина) сумма вкладов физлиц на 1 мая 2019 г составила 3,55 млрд грн.

На 1 января 2019 г было 4,09 млрд грн. Отток депозитов физлиц за четыре месяца 540 млн грн.

Количество вкладчиков сократилось с 893 688 до 864 678 человек. Возможная сумма возмещения из фонда гарантирования вкладов 1,9 млрд грн.

В бывшем банке Гонтаревой отток депозитов физлиц 33%

На 1 мая 2019 г сумма вкладов физлиц в банке "Авангард" составила 60,4 млн грн. На 1 января 2019 г их было 90,3 млн грн. То есть отток депозитов физлиц за четыре месяца составил 33,33%.

В 2018 г средства клиентов в банке уменьшились на 266 млн грн или на 31%. Активы сократились с 1 355 млн грн до 934 млн грн.

"Мегабанк" ухудшил показатели нормативов НБУ

На 1 мая 2019 г показатель норматива кредитов, выданных связанным лицам (Н9) в "Мегабанке" составил 170,27%. Максимально допустимый размер 25%.

Банк не только нарушает, но и ухудшает показатель этого норматива, игнорируя претензии НБУ.

На 1 апреля Н9 в банке был 158,7%.

Порошенко вывел из "Международного инвестиционного банка" 15 млн USD и 2,2 млн грн

Экс-президент Петр Порошенко подал декларацию "перед увольнением".

На счетах в подконтрольном ему "Международном инвестиционном банке" он имел на 20 мая 2019 г 46 380 764 USD, 153 319 грн, 5 548 EUR, 40 217 GBP.

На 1 января 2019 г у Порошенко в на счетах в "МИБ" было 61 214 356 USD, 2 344 724 грн, 7 146 EUR, 8 032 GBP.

НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений", который отмывает грязные деньги

В первом квартале 2019 г НБУ выдал кредит рефинансирования "Банку инвестиций и сбережений".

Долг по этому кредиту на 1 апреля составил 43 млн грн.

Основные акционеры банка бизнесмены Степан Ивахив (23,3% акций), Сергей Лагур (17,5%), экс-нардеп Петр Дыминский (5,6%).

Страницы