Новости

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал "Альпари Банк" на 2 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

26 апреля 2019 г НБУ сообщил, что оштрафовал банк "Расчетный центр" на 200 тыс грн за неосуществление с учетом риск-ориентированных подходов надлежащего анализа клиринговых финансовых операций клиентов.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, нардеп от БПП Руслан Демчак в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что имеет на счетах в "РВС Банке" 589 GBP и 128 200 048 грн.

Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Первого украинского международного банка" (ПУМБ), который принадлежит Ринату Ахметову, выросли с 46,4 млрд грн до 49,8 млрд грн.

Денежные средства в банке увеличились на 444 млн грн до 1,9 млрд грн. Средства банка на счетах в НБУ напротив уменьшились с 1 178 млн грн до 743 млн грн.

Согласно финансовой отчетности за 2018 г активы "Аккордбанка" выросли с 631 млн грн до 1 803 млн грн или почти в 3 раза.

Объем денежных средств в банке увеличился с 276 млн грн до 993 млн грн, кредиты клиентам с 272 млн грн до 727 млн грн.

Средства клиентов в банке взлетели с 430 млн грн до 1 520 млн грн.

По данным отчетности в 2018 г активы банка "Авангард", совладелицей которого ранее была экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, уменьшились с 1 355 млн грн до 934 млн грн.

Кредиты, выданные "Авангардом", другим банкам сократились на 187 млн грн, а инвестиции в ценные бумаги упали на 272 млн грн до 700 млн грн.

23 апреля 2019 г президент Петр Порошенко отчитался, что получил 1 752 392 грн дохода от "Atkins Thomson Limited" (London) в виде "возмещения морального вреда от ВВС".

Служебные лица «СК «Арсенал Страхование» в период 2014 - 2019 гг при проведении финансовых операций под видом перестрахования вероятно уклонились от уплаты прибыли страховщика, сформировав расходы от подконтрольных страховых компаний на общую сумму более 1 млрд грн, - говорится в решении Шевченковского районного суда г Киева.

Председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко задекларировал наличные средства в размере 30 120 000 грн, 3 680 000 USD, 1 000 000 EUR. В сумме это около 160 млн грн в эквиваленте.

"Проминвестбанк" (ПИБ), который принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ", проводит конкурс по продаже прав требования по кредитным обязательствам своих крупных заемщиков.

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) собирает команду специалистов для временной администрации в крупном банке. Об этом рассказал источник в НБУ. По его словам речь идет о харьковском "Мегабанке", который не выполняет план докапитализации и занимается отмыванием денег.

Заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов предпочитает хранить сбережения в наличных долларах.

Согласно декларации за 2018 г у чиновника наличных средств 1 915 000 USD, 10 000 EUR и 150 000 грн. Суммарно это 52 млн грн в эквиваленте.

Председатель Кировоградской областной государственной администрации Сергей Кузьменко в декларации за 2018 г отчитался, что он и члены его семьи являются совладельцами в 39-ти компаниях, расположенных в основном в подопечной чиновнику области. В их числе агрофирмы, сахарный завод, речной терминал, радио и футбольный клуб.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко по состоянию на 11 апреля 2019 г не опубликовал ежегодную декларацию о доходах за 2018 г на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), что влечет за собой уголовную ответственность.

Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации президента Игорь Жовква в декларации за 2018 г отчитался, что его мать имеет 1 722 597 RUB в "Сбербанке России" (отделение в Ленинградской области, город Тосно).

Председатель Волынской областной государственной администрации Александр Савченко задекларировал "инвестиционные сертификаты" в количестве 100 шт номинальной стоимостью 1 191 000 грн, эмитентом которых якобы является обанкротившийся "Радикал Банк".

Банки не могут быть эмитентами инвестиционных сертификатов.

После нашей публикации "Нардеп Оксана Билозир не указала в декларации BMW, яхту и 62 тыс наличных USD" ее муж гендиректор Национального дворца искусств "Украина" Роман Недзельский 5 апреля подал исправленную деклар

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов ошибся в декларации - "забыл" о деньгах на банковских счетах.

23 октября 2018 г жена народного депутата Алексея Порошенко Юлия Порошенко купила гособлигации в количестве 152 шт номинальной стоимостью 28 080 грн на общую сумму 4 268 160 грн. Это ОВГЗ, номинированные в долл США.

Об этом говорится в декларации сына президента за прошлый год.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, народный депутат от БПП Ирина Геращенко задекларировала 9 809 884 грн инвестиционного дохода по операциям с ценными бумагами в 2018 г. Доход получил ее муж Антон Зацепин в государственном банке "Расчетный центр". Скорее всего речь идет об операциях с ОВГЗ.