Новости

18 февраля 2019 г набсовет небольшого "Аккордбанка" установил совокупный предельный лимит вложений в депозитные сертификаты НБУ и облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в общей сумме 1,5 млрд грн.

15 февраля 2019 г акционеры банка "Авангард" приняли решение о внесении изменений в генеральный кредитный договор с Национальным банком. Стоимость имущества или услуг, являющихся предметом сделки, составляет 1,2 млрд грн. 

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев в декларации о доходах за 2017 г отчитался в частности о том, что его супруга Мария Ефросинина владеет государственными облигациями в количестве 1400 шт номинальной стоимостью 560 тыс грн. 

В последнее время в Интернете все чаще можно встретить рекламу обналички по картам Сбербанка РФ на территории так называемой "Донецкой народной республики". Официально банки не работают на оккупированных территориях, но карты российского государственного Сбербанка по словам участников рынка используются для транзакций в ОРДЛО.

8 февраля 2019 г набсовет уволил председателя правления банка "СИЧ" Петра Мельника по соглашению сторон на основании его заявления. В этой должности Мельник находился с 15 января 2018 г.

8 февраля 2019 г президент Петр Порошенко отчитался о существенном изменении имущественного состояния. Он получил 11 000 000 грн дивидендов от ПАО "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ".

Неделей ранее 1 февраля 2019 г Порошенко декларировал дивиденды, выплаченные этой же компанией, в размере 18 550 829 грн

Начиная с 7 февраля НБУ сможет продавать банкам валюту из своих резервов на условиях СВОП, то есть с обязательством обратной продажи банком валюты до 30 дней.

7 февраля 2019 г. президент Петр Порошенко отчитался о существенном изменении имущественного состояния. Он получил 27 463 365 грн в Министерстве финансов как доход от "возврата стоимости покупки ОВГЗ" и задекларировал 308 699 грн инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ.

5 февраля 2019 г. из "ТАСкомбанка" (Сергею Тигипко принадлежит 99,93% акций) уволился зампредправления, член правления Александр Чумак. В должности зампреда он проработал около трех лет. Чумак в банке курировал корпоративный бизнес. Вместо него никто не назначен.

4 февраля 2019 г.

10 июля 2018 г экс-глава НБУ Валерия Гонтарева опубликовала исправленную декларацию о доходах за 2016 г. 

03 декабря 2018 г набсовет «Банка инвестиций и сбережений» (протокол №133) избрал председателем правления Александра Борщука, который должен был вступить в должность после согласования в НБУ.

Компания по управлению активами (КУА) "Эталон Эссет Менеджмент" была замечена среди перекупщиков активов банков-банкротов, которые сейчас в пожарном порядке распродает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Государственная служба финансового мониторинга опубликовала статистику о количестве подозрительных операций. На протяжении IV квартала 2018 г финразведчики получили 2,9 млн уведомлений о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу. 99% сообщений отправлены банками.

Президент Украины Петр Порошенко является акционером "Проминвестбанка" (ПИБ), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "Внешэкономбанк РФ" (ВЭБ.РФ).

1 февраля 2019 г директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) Константин Ворушилин направил банкам письмо №38 - 2035/19 с "требованием" предоставить информацию "об объемах привлеченных средств, их остатках на корреспондентском счете и состоянии перечисления средств обязательных резервов на отдельный счет в НБУ".

НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения в января 2019 года применил к:

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, которую парламент отправил в отставку 15 марта 2018 года, до сих пор не подала декларацию за период с 1 января по 14 марта 2018 г, как того требует ЗУ "О предотвращении коррупции".

По итогам 2018 года Государственная служба финансового мониторинга Украины передала Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) 300 обобщенных материалов на сумму 276 млрд грн.

Речь идет о средствах, "связанных с совершением преступлений".

НБУ направил банку "Расчетный центр" письмо, в котором информирует, что обнаружил финансовые операции, связанные с покупкой-продажей ОВГЗ, "механизм совершения которых может свидетельствовать об их использовании в незаконных схемных операциях, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансиро