19 июля 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ГПУ в уголовном производстве 12017000000001373 об аресте денежных средств на счетах ООО «Агена», «АНРИКА», «Евронафто.Газ», «К.Т.Украина», «Камаран», «Кмд-Сервис», «Лак.Вест», «Матнок», «Ойл Трейдинг», «Ойлгазпостач», «Реверснафтоком», «Релесс», «Рутана Солюшн», «Стор.РБА», «Транс.Енергозбут», «Трейдер Газ», «Фортрей», открытых в государственных «ПриватБанке» и «Ощадбанке», банке «Сич», российских «Сбербанке», «Альфа-Банке», одесском «МТБ Банке», австрийском «Райффайзен Банк Аваль», банке «Кредит Днепр» Виктора Пинчука и банке «Клиринговый Дом».

Из ходатайства следует, что ГПУ осуществляет досудебное расследование по факту создания на территории Киева, Киевской и других областей, ряда подконтрольных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на безосновательное формирование налогового кредита по НДС и расходов по налогу на прибыль предприятиями реального сектора экономики, что нанесло крупный материальный ущерб государству.

Следствие считает, что организаторы схемы действовали в сговоре с должностными лицами вышеназванных банков.

"Установлено, что юрлица - заказчики противоправных услуг, осуществляют оптово-розничную торговлю горюче-смазочными материалами (бензин, дизель)", - говорится в решении суда.

Реализация происходит на АЗС предприятиям и физическим лицам. При этом расчеты за реализованные ГСМ проводятся исключительно в наличной форме, без проведения через регистраторы расчетных операций и не отображаются в бухгалтерском учете, а учитываются в документах «теневой» бухгалтерии.

С целью легализации полученных средств, должностные лица предприятий - заказчиков документально оформляют бестоварные фиктивные операции по реализации ГСМ по себестоимости в адрес субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности и фирмам, которые незаконно переводят безналичные средств в наличные.

Общая сумма таких операций, по данным ГПУ, составляет более 3,1 млрд грн. В т ч НДС 523 млн грн.