Прокуратура и СБУ занялись делами по обналичиванию банками денег по фиктивным договорам. Получили постановления Печерского районного суда г. Киева по нескольким эпизодам двух украинских банков:

1. Индустриалбанка (дело № 42019101060000203);
2. Мегабанка (дело № 42019101060000013).

Оба постановления подняло из реестра судебных решений издание Finbalance. И в обоих случаях речь идет о привлечении к ответственности по ст. 364-1 Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы».

В истории с Мегабанком преступники с октября 2017 года по апрель 2018 года действовали через 31 физлицо, не имеющее статуса субъекта предпринимательской деятельности. И всего сняли со счетов 164,6 млн грн.

Обналичивание денег клиентов проводилось через кредитную схему.

«Средства на счетах вышеуказанных физических лиц (клиентов банка) предварительно поступали от ООО «Центрофинанс» — в качестве предоставления кредитов от 4,2 до 10,3 млн грн на 14 календарных дней», — пишет Finbalance.

Там также уточнены предприятия-поручители по займам с признаками фиктивности. Это ЧП «Квазар» и ООО «Абсолют-ЛЛС».

В разбирательстве по Индустриалбанку указаны другие компании-клиенты, имеющие отношение к уголовному делу:

• ФК «Кредо-Инвест», 
• ООО «Авис-Инвестментс», 
• ООО «Айур Финанс»,  ООО «Торговый Дом Политехсистемс», 
• ООО «Запорожский Завод Цветных Сплавов».

Андрей Пшеничный для сайта dubina.tv