Новости

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) после проверки деклараций народного депутата VIII созыва Ивана Фурсина выявило признаки декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов.

Член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тарабакин отчитался, что приобрел ОВГЗ в количестве 84 шт на сумму 2 044 431 грн в российском "Альфа Банке".

Номинальная стоимость этих гособлигаций, номинированных в долл США, на дату покупки по курсу НБУ составляла 25 862 грн.

За восемь месяцев 2019 г в государственном "ПриватБанке" депозиты физлиц свыше 500 тыс грн сократились с 53,9 до 46,6 млрд грн или на 7,3 млрд.

Вклады всех физлиц в банке с начала года "просели" на 2 млрд грн до 188 млрд.

При этом сумма возможного возмещения из ФГВФЛ выросла с 132,1 до 137,8 млрд грн или на 5,7 млрд.

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский в декларации за 2018 г отчитался, что имеет наличные деньги 554 000 USD, 164 000 EUR и 620 000 грн.

В сумме, по текущему курсу, это порядка 20 млн грн.

При этом зарплата чиновника за прошлый год составила всего 560 тыс грн.

В банке "Авангард", подконтрольном группе ICU, депозиты физлиц резко сократились.

С 90 млн грн на 1.01.2019 г до 4 млн грн на 1.10.2019 г или на 95,5%

При этом сумма возможного возмещения вкладчикам из ФГВФЛ напротив выросла.

С 2,1 до 2,4 млн грн.

Очень похоже, что банк начал готовиться к ликвидации.

10 октября 2019 г Нацбанк переоформил лицензию на обмен наличной валюты финкомпании "Валта Групп".

Фирма с уставным фондом 32 млн грн зарегистрирована в Одессе в 2015 г.

Учредители - подставные лица Станислав Касьян и Светлана Лагода.

В "Международном инвестиционном банке", подконтрольном экс-президенту Петру Порошенко, за первые восемь месяцев 2019 г депозиты физлиц резко сократились.

С 2,9 до 0,9 млрд грн или почти на 70%.

Количество вкладчиков физлиц уменьшилось с 30,4 до 22,6 тыс человек.

Хозсуд Киева принял решение по делу №910/7707/19 о взыскании из местного бюджета столицы в пользу застройщика ООО «Будэволюция», который связан с банком "Аркада", 365 млн грн в качестве компенсации расходов, якобы понесенных на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в суд админпротокол в отношении министра финансов Оксаны Маркаровой за декларирование недостоверных сведений.

2 октября 2019 г "Банк 3/4" принял решение о проведении значительной сделки по продаже Нацбанку банковских металлов на 500 млн грн.

Это почти 50% всех активов банка.

Единственный акционер "Банка 3/4" Вадим Ищенко.

7 октября 2019 г банк "Аркада" сообщил, что закрывает отделения в Виннице и Одессе.

У банка было всего пять отделений.

Основной владелец "Аркады" Константин Паливода.

24 года он был главой правления банка, но уволился 30 сентября 2019 г.

7 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что по результатам проверки декларации экс-нардепа от БПП Руслана Демчака за 2016 г были обнаружены недостоверные сведения на сумму 71,7 млн грн.

В частности, о средствах на банковских счетах и о номинальной стоимость ценных бумаг, которые ему принадлежат.

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора в досудебном расследовании, которое ведется Государственным бюро расследований (ГБР), о доступе к документам о движении средств по счетам ООО «Аркада-Строительство», ООО «Консультационное бюро НТТ», ООО «Контактбудсервис», ООО «Будэволюция» в банке «АРКАДА» за период с 01.01.2015 по 15.0

4 октября 2019 г Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило, что экс-народный депутат от "Народного фронта" Денис Дзензерский задекларировал в 2017 г заведомо недостоверные данные на сумму 6,7 млрд грн.

Обоснованные выводы НАПК направило в НАБУ.

1 октября 2019 г НБУ выдал ООО "ФК "Масон" лицензию на торговлю валютными ценностями в наличной форме.

Компания зарегистрирована во Львове в 2018 г.

Собственники ООО с уставным фондом (УФ) 7 млн грн Андрей и Наталья Гавриловы.

Гаврилов подставное лицо, совладелец и подписант еще около двадцати различных компаний.

3 октября 2019 г Нацбанк сообщил, что банк "Альянс" оспорил в суде штраф в размере 2,6 млн грн, который на него наложил регулятор в августе этого года.

Банк был оштрафован за "ведение рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

27 сентября 2019 г "Укрбудинвестбанк" принял решение до конца этого года купить и разместить депозитные сертификаты НБУ на 10 млрд грн.

Общая сумма сделок с бумагами НБУ составит 1077% активов банка на начало года.

В Печерский райсуд Киева в рамках уголовного производства 42017000000002504 поступило ходатайство старшего следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры (ГПУ) о предоставлении временного доступа к вещам и документам ООО "МАНИВЕО СКОРАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ".

Кабмин назначил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Инну Метелеву.

Ранее она была главой Киевского офиса британской инвестиционной группы Сharterhouse Corporate Partners.

До этого была заместителем председателя правления аграрной корпорации «Сварог Вест Групп».

17 сентября 2019 г набсовет "Индустриалбанка" назначил Дмитрия Яковлева заместителем председателя правления.

До этого Яковлев с 25.07.2017 по 16.08.2019 гг был председателем правления банка "Альпари".

На новом месте банкир будет заниматься "развитием розничного бизнеса".